• OMX Baltic−0,3%300,38
  • OMX Riga−0,1%892,62
  • OMX Tallinn−0,36%2 073,69
  • OMX Vilnius0,48%1 205,41
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,32%8 802,98
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,94
  • OMX Baltic−0,3%300,38
  • OMX Riga−0,1%892,62
  • OMX Tallinn−0,36%2 073,69
  • OMX Vilnius0,48%1 205,41
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,32%8 802,98
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,94
  • 17.10.01, 08:08
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Ukraina ekspeaminister pesi raha ka Eesti kaudu

Ukraina endise peaministri Pavlo Lazarenko varifirmad kantisid mitme aasta vältel Eesti pankade kaudu välisarvetele kümneid miljoneid dollareid, saades osaliseks Eesti ühes suurimas rahapesuafääris, kirjutab Eesti Päevaleht.
?Summad ulatuvad tõesti kümnetesse miljonitesse dollaritesse, kuid kogusumma võib veel tõusta, sest Ukraina õiguskaitseorganid teevad meile seniajani päringuid teatud rahaülekannete kohta,? lausus keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude osakonna ülemkomissar Indrek Tibar. ?Viimane päring tuli näiteks paar nädalat tagasi, kuid täiesti vabalt võib neid veelgi tulla.?
Tibar ei osanud öelda täpset summat, mis Eesti kaudu välismaale kanditi. Ukrainlased on tema sõnul juba kahe aasta jooksul palunud keskkriminaalpolitseilt andmeid Ukraina endise peaministri Pavlo Lazarenkoga seotud varifirmade Eesti pankade kaudu toimunud rahaülekannete kohta.
Ülekanded toimusid aastatel 1996?1997 ning katkesid enne rahapesu tõkestamise seaduse kehtimahakkamist Eestis.

Artikkel jätkub pärast reklaami

?Ülekanded toimusid mitme Eesti panga kaudu, Ukrainast on tulnud päringuid nii praegu tegutsevate, kui ka juba tegevuse lõpetanud pankade kohta,? ütles Tibar. Ta ei soovinud täpsustada rahapesu vahendanud pankade nimesid.
Eesti Päevalehe andmeil oli üks aktiivsemaid rahapesule kaasaaitajaid 1997. aasta septembris litsentsi kaotanud Ukraina päritolu INKO Balti Pank, mis oli oma kolmeaastase tegevusaja jooksul suunatudki Ukraina turule ning omas sidemeid sealsete pankadega. Eestist edasi kantud raha jõudis lõpuks USA ja Shveitsi pankadesse.
Politsei rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar lausus, et tegu on Eesti ühe suurima rahapesujuhtumiga, millega võrreldav on vaid hollandlaste organiseeritud rahakantimine Venemaalt Eesti kaudu USAsse. Ka selle juhtumi puhul toimus rahapesu INKO Balti Panga kaudu. Pank konverteeris Venemaalt tulnud rublad Eestis dollariteks ning kandis raha edasi USAsse.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 13 p 19 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele