• Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Ukraina ekspeaminister pesi raha ka Eesti kaudu

    Ukraina endise peaministri Pavlo Lazarenko varifirmad kantisid mitme aasta vältel Eesti pankade kaudu välisarvetele kümneid miljoneid dollareid, saades osaliseks Eesti ühes suurimas rahapesuafääris, kirjutab Eesti Päevaleht.

    ?Summad ulatuvad tõesti kümnetesse miljonitesse dollaritesse, kuid kogusumma võib veel tõusta, sest Ukraina õiguskaitseorganid teevad meile seniajani päringuid teatud rahaülekannete kohta,? lausus keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude osakonna ülemkomissar Indrek Tibar. ?Viimane päring tuli näiteks paar nädalat tagasi, kuid täiesti vabalt võib neid veelgi tulla.?
    Tibar ei osanud öelda täpset summat, mis Eesti kaudu välismaale kanditi. Ukrainlased on tema sõnul juba kahe aasta jooksul palunud keskkriminaalpolitseilt andmeid Ukraina endise peaministri Pavlo Lazarenkoga seotud varifirmade Eesti pankade kaudu toimunud rahaülekannete kohta.
    Ülekanded toimusid aastatel 1996?1997 ning katkesid enne rahapesu tõkestamise seaduse kehtimahakkamist Eestis.
    ?Ülekanded toimusid mitme Eesti panga kaudu, Ukrainast on tulnud päringuid nii praegu tegutsevate, kui ka juba tegevuse lõpetanud pankade kohta,? ütles Tibar. Ta ei soovinud täpsustada rahapesu vahendanud pankade nimesid.
    Eesti Päevalehe andmeil oli üks aktiivsemaid rahapesule kaasaaitajaid 1997. aasta septembris litsentsi kaotanud Ukraina päritolu INKO Balti Pank, mis oli oma kolmeaastase tegevusaja jooksul suunatudki Ukraina turule ning omas sidemeid sealsete pankadega. Eestist edasi kantud raha jõudis lõpuks USA ja Shveitsi pankadesse.
    Politsei rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar lausus, et tegu on Eesti ühe suurima rahapesujuhtumiga, millega võrreldav on vaid hollandlaste organiseeritud rahakantimine Venemaalt Eesti kaudu USAsse. Ka selle juhtumi puhul toimus rahapesu INKO Balti Panga kaudu. Pank konverteeris Venemaalt tulnud rublad Eestis dollariteks ning kandis raha edasi USAsse.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Saksa majandusajakirjanik valimiste eel: taastame Hansa Liidu!
Miks ei võiks Tallinn, Riia, Bremen ja Hamburg, aga ka teised endised hansalinnad puhuda uuesti elu sisse kunagisele Hansa Liidule? See oleks uut tüüpi linnade ja ettevõtete liit, mida juhiks mitte nostalgia, vaid soov astuda vastu Hiina hegemoniaalsetele ambitsioonidele Euroopas, kirjutab Saksamaa majandusajakirjanik Manfred Sieg (Sieg-Tech).
Miks ei võiks Tallinn, Riia, Bremen ja Hamburg, aga ka teised endised hansalinnad puhuda uuesti elu sisse kunagisele Hansa Liidule? See oleks uut tüüpi linnade ja ettevõtete liit, mida juhiks mitte nostalgia, vaid soov astuda vastu Hiina hegemoniaalsetele ambitsioonidele Euroopas, kirjutab Saksamaa majandusajakirjanik Manfred Sieg (Sieg-Tech).
Börs: USA aktsiaturud lõpetasid nädala väikse tõusuga
USA aktsiaturud lõpetasid nädala viimase päeva väikse tõusuga, vaatamata sellele, et Euroopa turud olid Evergrandega seotud mure tõttu järsult odavnemas, vahendab Reuters.
USA aktsiaturud lõpetasid nädala viimase päeva väikse tõusuga, vaatamata sellele, et Euroopa turud olid Evergrandega seotud mure tõttu järsult odavnemas, vahendab Reuters.
Elektrienergia hinnatõus paneb aina rohkem kodusele päikeseenergia-jaamale mõtlema
Juba neljas kuu järjest näeme väga olulist elektrienergia hinnatõusu ning arvestades kasvavat nõudlust elektrienergia järele ja tootmise liikumist 100% süsinikuvabaduse suunas, pole odavnemist ka lähitulevikus näha.
Juba neljas kuu järjest näeme väga olulist elektrienergia hinnatõusu ning arvestades kasvavat nõudlust elektrienergia järele ja tootmise liikumist 100% süsinikuvabaduse suunas, pole odavnemist ka lähitulevikus näha.
Suurpõllumees Tõnu Post: toit ei tohi olla odav
"...sest odavat asja raisatakse," põhjendas Saaremaa põllumajandusettevõtja Tõnu Post Äriplaan 2022 konverentsil oma väidet. Tema sõnul on ka rohepööre põllumajandusele hädavajalik, sest kõik, mis reostab õhku, jõuab otsejoones meie toidulauale.
"...sest odavat asja raisatakse," põhjendas Saaremaa põllumajandusettevõtja Tõnu Post Äriplaan 2022 konverentsil oma väidet. Tema sõnul on ka rohepööre põllumajandusele hädavajalik, sest kõik, mis reostab õhku, jõuab otsejoones meie toidulauale.