Jäta menüü vahele
Artikkel
- Uudised
- Kristjan Pruul
- 6. märts 2019 kell 10:49
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.Valearvetega rahapesu ulatub viiendikuni kaubavahetusest
Euroopa riigid võivad suurenenud rahapesuskandaalide taga vaadata ainult omavahel kooskõlastamata jäänud seadusandluse poole.Foto: EFATegelikust suuremad impordiarved ja kauba väärtusest väiksemad ekspordiarved – areneva ja arenenud majandusega riikide vahelise kaubavahetuse hulgast võtavad sellised rahapesu ilmingud enda alla 18 protsenti, selgub rahvusvahelist rahapesu uuriv Global Financial Integrity jaanuari lõpus avaldatud raportist.
Fiktiivsed tehingud või arvete kirjutamine suuremaks ja väiksemaks, et tehingu varjus raha ühest riigist teise liigutada on üks levinumaid ebaseadusliku raha liikumise vorme. Sel nädalal mitmed Euroopa pangad taaskord ühiskondliku luubi alla toonud uuriva ajakirjanduse konsortsiumi OCCRP kirjeldatud Troika rahapesula põhiline tegutsemisviis oli sama: raha liigutati fiktiivsete arvetega, kus selgituseks oli kirjutatud näiteks "kaubad", "metallitooted", "toidukaubad".Bloombergi ajakirjanik ja endine pankur Leonid Bershidski juhib tähelepanu asjaolule, et seevastu globaalse rahapesula pingereas ei jõua Venemaa isegi esimese kolme hulka. Kui võtta luubi alla raha illegaalne väljavool, siis kõige rohkem hajub valearvete abil nelja tuule suunas raha hoopis Hiinast, 2015. aastal 173 miljardit dollarit, järgnesid Mehhiko 43 ja Malaisia 34 miljardiga. Venemaa on 31 miljardi dollariga neljandal kohal.Kokku ulatus ebaseadusliku raha vool areneva majandusega riikidest 2015. aastal 600-800 miljardi dollarini, sellal kui nende riikide kogueksport oli samal aastal 5-6 triljonit dollarit.GFI liige Daniele Neale märgib keskuse kodulehel, et möödunud aasta tõi kaasa palju kõlavaid pealkirju rahapesuvastase võitluse rindelt, kuid kõrge riskiga klientide teenindamisest saadavat tulu pangandusele need trahvid ei ületa.Viimaste aastate suuremad rahapesuskandaalid Euroopa pankadega on kokku võetud SIIN.
Bershidski aga märgib, et edaspidi võib küll muuta nõudeid pankadele üha karmimaks, nii nagu seda tehakse Baltikumis, kuid nõudlust rahapesu järgi see ei muuda. "Kuna arvete-põhiseid pettusi tuvastada on võrdlemisi keeruline, võib juba väike grupp riskialtis pangaametnikke teha rahapesu-vastase kontrolli sisse miljardi dollarise augu," kirjutas ta ning märkis, et senisest rohkem tuleks tähelepanu pöörata kurjategijaile endile.Teisalt võib Euroopat raputavate rahapesuskandaalide taga otsida ka tahtmatust rahapesuvastaseid meetmeid ühtlustada. "Pikaaegne soovimatus finantssüsteemi ühiselt kontrollida on Euroopale kätte maksnud, üha uued rahapesuskandaalid on päevavalgele toonud nõrkused, mida Vene allilm on aastaid ära kasutanud, kasvatades sellega ka võimalusi, et sekkuvad hoopis USA võimud," kirjutab Bloomberg.Taani eurosaadik Jeppe Kofod tõdes agentuurile antud kommentaaris, et võimatu on pidada ühisturgu, kus toimub kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine, aga rahapesuga tegeleb 28 erinevat jurisdiktsiooni.Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.
- Hetkel kuum
TalTechi professor: miks Eesti lennundus tähendab raha tuulde loopimist
On keeruline näha põhjust, miks Eesti lennundussektorit veel toetada. Kogemused on lihtsalt valmistanud liiga palju pettumust, kirjutab TalTechi makroökonoomika professor Karsten Staehr.
On keeruline näha põhjust, miks Eesti lennundussektorit veel toetada. Kogemused on lihtsalt valmistanud liiga palju pettumust, kirjutab TalTechi makroökonoomika professor Karsten Staehr.
Balti turul kaubeldi enim tugevast kvartalist teatanud LHV aktsiatega
Kuna LHV teatas täna, et panga esimese kvartali tulude taga olid laenuportfelli ja intressitulude kasv, siis pakkus aktsia investoritele huvi ning vahetas omanikku 442 468 euro eest ning kallines +0,73%.
Kuna LHV teatas täna, et panga esimese kvartali tulude taga olid laenuportfelli ja intressitulude kasv, siis pakkus aktsia investoritele huvi ning vahetas omanikku 442 468 euro eest ning kallines +0,73%.
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Merko eksjuht avas lahkumise tagamaid “Astusin nagu jooksulindilt maha”
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Või on see lihtsalt üks utoopia?
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
General Motorsi esimene kvartal ületas kõiki prognoose
Autotootja General Motors avalikustas täna tugevad esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose. Lisaks ootavad nad aasta lõpuks suurt kasvu elektriautoturul.
Autotootja General Motors avalikustas täna tugevad esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose. Lisaks ootavad nad aasta lõpuks suurt kasvu elektriautoturul.
Ukraina säilitas vabastuse tollimaksudest, aga suure erandiga
Euroopa Parlament kiitis heaks Ukrainale tollimaksuvaba kauplemise erandi pikendamise tuleva aasta juunini. Euroopa Komisjon saab aga tugeva tööriista.
Euroopa Parlament kiitis heaks Ukrainale tollimaksuvaba kauplemise erandi pikendamise tuleva aasta juunini. Euroopa Komisjon saab aga tugeva tööriista.
President jätab Venemaal tegutsevale ja laienevale ettevõtjale teenetemärgi alles
Presidendi kantselei jätab alles teenetemärgi ettevõtjale Jaan Puusaagile, kelle firma Wolf Group tegutseb tütarfirmade kaudu Venemaal edasi ja nimetab sõda “erioperatsiooniks”.
Presidendi kantselei jätab alles teenetemärgi ettevõtjale Jaan Puusaagile, kelle firma Wolf Group tegutseb tütarfirmade kaudu Venemaal edasi ja nimetab sõda “erioperatsiooniks”.