Jaanus Vogelberg • 15 oktoober 2019
Uudised
Ainult tellijale

Rahapesu andmebüroo võttis maaklerid pihtide vahele

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ tegevjuht Martin Vahter.   Foto: Andras Kralla

Rahapesu andmebüroo on viimasel ajal kontrollinud suuri kinnisvarabüroosid rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuete täitmise asjus. Büroode sõnul on nad pandud keerulisse olukorda, kus klientide tausta peab kontrollima, aga vahendeid ja õigusi selleks napib.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) kohustab muu hulgas ka kinnisvaramaaklereid kontrollima oma klientide tausta. Nõuete täitmise asjus on viimasel ajal kontrollitud näiteks kinnisvarabüroosid 1Partner, Uus Maa ning Pindi Kinnisvara.

Hetkel kuum