Äripäev • 11 detsember 2019
Uudised
Ainult tellijale

Makseasutuse töötajaid kahtlustatakse rahapesus

GFC omanik Tiiu Järviste süvenes enda sõnul firma asjadesse viimasel paaril aastal, kui finantsinspektsioon nad liistule tõmbas.  Foto: Andras Kralla

Keskkriminaalpolitsei pidas rahapesukahtlusega kinni kolm GFC Good Finance Company ASi töötajat, kellest kaks Harju maakohus vahistas. Ettevõtte omanikule Tiiu Järvistele esitati kahtlustus ka 8 miljoni euro omastamise katses, teatas riigiprokuratuur.

Tallinnas Rotermanni kvartalis asuv GFC Good Finance Company kuulub ettevõtjale Tiiu Järvistele.

    Kui oled juba tellija, siis logi sisse!
    Hetkel kuum