• OMX Baltic−0,09262,4
  • OMX Riga0,07877,5
  • OMX Tallinn−0,181 695,22
  • OMX Vilnius0,14994,87
  • S&P 500−0,345 476,71
  • DOW 30−0,8140 408,25
  • Nasdaq 0,4217 097,41
  • FTSE 100−0,158 193,94
  • Nikkei 225−1,4935 619,77
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,91
  • GBP/EUR0,001,18
  • EUR/RUB0,00100,85
  • OMX Baltic−0,09262,4
  • OMX Riga0,07877,5
  • OMX Tallinn−0,181 695,22
  • OMX Vilnius0,14994,87
  • S&P 500−0,345 476,71
  • DOW 30−0,8140 408,25
  • Nasdaq 0,4217 097,41
  • FTSE 100−0,158 193,94
  • Nikkei 225−1,4935 619,77
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,91
  • GBP/EUR0,001,18
  • EUR/RUB0,00100,85
  • 23.03.20, 08:37

Sisejuurdlus: Eesti Swedbank võttis vastu kahtlasi kliente, kelle teised ära saatsid

Swedbanki Eesti haru nõustus teenindama ka selliseid kõrge riskiga kliente, kelle mõni muu Eesti pank oli ära saatnud.
Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu.
  • Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu. Foto: Liis Treimann
Swedbanki Eesti ja Läti harude jaoks olid kõrge riskiga mitteresidentidest kliendid oluline ärisuund, kelle nimel tegutseti aktiivselt, selgub täna avaldatud Swedbanki sisejuurdluse raportist. Panga Eesti haru võttis isegi vastu kliendid, kellest üks teine Eesti pank oli 2015. aastal loobunud, kuna nägi selliste klientide juures ülemäärast rahapesuriski. Eelmisel nädalal avaldatud sanktsioonide rikkumise kahtlus on seotud Krimmi, Iraani ja Kuubaga, selgub raportist.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele