• OMX Baltic−0,7%301,39
  • OMX Riga−0,19%888,55
  • OMX Tallinn−0,66%2 057,17
  • OMX Vilnius0,03%1 194,48
  • S&P 5000,94%6 033,11
  • DOW 300,75%42 515,09
  • Nasdaq 1,52%19 701,21
  • FTSE 1000,28%8 875,22
  • Nikkei 2251,26%38 311,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,91
  • OMX Baltic−0,7%301,39
  • OMX Riga−0,19%888,55
  • OMX Tallinn−0,66%2 057,17
  • OMX Vilnius0,03%1 194,48
  • S&P 5000,94%6 033,11
  • DOW 300,75%42 515,09
  • Nasdaq 1,52%19 701,21
  • FTSE 1000,28%8 875,22
  • Nikkei 2251,26%38 311,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,91
  • 23.03.20, 08:37
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Sisejuurdlus: Eesti Swedbank võttis vastu kliente, kelle teised ära saatsid

Swedbanki Eesti haru nõustus teenindama ka selliseid kõrge riskiga kliente, kelle mõni muu Eesti pank oli ära saatnud.
Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu.
  • Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu.
  • Foto: Liis Treimann
Swedbanki Eesti ja Läti harude jaoks olid kõrge riskiga mitteresidentidest kliendid oluline ärisuund, kelle nimel tegutseti aktiivselt, selgub täna avaldatud Swedbanki sisejuurdluse raportist. Panga Eesti haru võttis isegi vastu kliendid, kellest üks teine Eesti pank oli 2015. aastal loobunud, kuna nägi selliste klientide juures ülemäärast rahapesuriski. Eelmisel nädalal avaldatud sanktsioonide rikkumise kahtlus on seotud Krimmi, Iraani ja Kuubaga, selgub raportist.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 16.06.25, 14:55
Infopanka lisandus 9 uut AI-ga täiustatud andmeplokki
Alates 12.06.2025 näevad Infopanga kasutajad ettevõtte vaates senisest märksa rohkem sisu. Kokku on lisandunud 9 uut andmeplokki, mille loomisel on kasutatud majandusaasta aruandeid, tehisaru ja teisi Infopanga andmeid.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele