Piret Reiljan • 3 september 2015

Kurikuulus tandem astub kohtu ette

2011. aastal kirjutas Äripäev Janek Aasma ja Hando Hanschmidti seostest allilmategelastega.  Foto: Äripäev

Üle nelja aasta kestnud uurimine toob lõpuks kohtu ette tandemi, kes vaid paari kuuga pettis riigilt välja 2,5 miljonit eurot käibemaksu ja keda on seostatud allilma tippudega.

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas OÜ Skylux endistele juhatuse liikmetele ja osanikele Janek Aasmale ja Hando Hanschmidtile süüdistuse maksukuriteos, mille tagajärjel jäi riigile laekumata ligi 2,5 miljonit eurot käibemaksu. Samuti süüdistatakse Aasmad ja Hanschmidti rahapesus ning raamatupidamisdokumentide varjamises ja hävitamises.

Äripäev kirjutas 2011. aasta suvel pärast meeste ajutist vahistamist, et Hanschmidti ja Aasma kinninabimine on ajanud ärevusse kuritegeliku maailma tipud, kes võivad olla suuremahulise kütuseturul toimuva maksupettuse varjatud organiseerijad. Allilmas kardeti toona väidetavalt, et Aasma ja Palmi käest ära võetud arvutitest võivad uurijad leida tõendusmaterjali tehingute kohta, mis ametlikes aruannetes ei kajastu. 

Janek Aasma (38)

Karistatud erinevate kuritegude eest.

Aastal 2000 oli kohtu all amfetamiini ja ecstasy-tablettidega äritsemise süüdistusega koos glamuurseks narkoärikaks tituleeritud Tauno Veriga (hilisem Laasme).

Aasma ja Hanschmidti eksäripartner Indrek Sürje on olnud Eesti narkoparuniks nimetatud Toomas Helina üks lähemaid abilisi.

Hando Hanschmidt (37)

Kuritegelikus maailmas tuntud hüüdnimega Must.

On kandnud ka perekonnanimesid Mäesalu ja Palm.

Äripäeva allikad on viidanud, et Aasma ja Hanschmidt võisid vahelülide kaudu korraldusi saada eestikeelse allilma liidriks peetavalt Assar Pauluselt, kes on praegu kohtu all kuritegeliku ühenduse organiseerimise süüdistusega teises kriminaalasjas.

Hanschmidt on Äripäevale öelnud, et tema vahistamise 2011. aastal tingis arusaamatus ja maksudest kõrvalehiilimist pole toimunud.

Hävitasid tõendeid

Nüüdseks on selgunud, et tandem tegeles ennetavalt tõendusmaterjali hävitamisega. Kui mehed said teada õiguskaitseasutuste huvist oma äritegevuse vastu, viidi Aasma arvuti arvutisalongi, et kõvakettalt andmed kustutada, nii et neid poleks võimalik taastada. Samuti peideti OÜ Skylux raamatupidamist ühe teise firma ruumides ning osa dokumente põletati Hanschmidtile kuuluvas majas, selgub süüdistusest.

Lisaks Aasmale ja Hanschmidtile süüdistatakse Kristot (36) rahapesule ning raamatupidamisdokumentide varjamisele ja hävitamisele kaasaaitamises ning Gabrieli (32) kahe auto müügilepingu võltsimises, mida Aasma kasutas hiljem maksupettuses.

Süüdistuse kohaselt esitas OÜ Skylux Aasma ja Hanschmidti juhtimisel 2011. aasta veebruari ja märtsi tehingute kohta maksu- ja tolliametile käibedeklaratsioonides valeandmeid ja jättis perioodil aprillist kuni maini üldse deklaratsioonid esitamata ning riigile jäi seetõttu laekumata kokku 2,45 miljonit eurot käibemaksu.

OÜ Skylux majandustegevus seisnes peamiselt selles, et aktsiisilao kaudu osteti kütust 0% käibemaksuga ja müüdi edasi Eesti turul tegutsevatele ettevõtetele, lisades kütuse hinnale 20% käibemaksu. Teisisõnu müüs Skylux kütust vabasse ringlusse. Samuti soetas Skylux erinevatest Euroopa Liidu riikidest 0% käibemaksumääraga sõidukeid ja müüs need edasi, lisades hinnale 20% käibemaksu. Kaubeldi nii sõiduautode, väikebusside, veokite kui ka haagistega.

„Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad alust väita, et OÜ Skylux esitas maksu- ja tolliametile deklaratsioonides valeandmeid, nii et sisendkäibemaksu näidati tegelikust oluliselt suuremana ja peaaegu kogu tasumisele kuuluv käibemaks loeti kaetuks sisendkäibemaksuga,“ ütles Põhja ringkonnaprokurör Andrei Voronin süüdistuse kohta.

Eelistung kriminaalasjas toimub 23. septembril. 

Ligi 65 000 euro väärtuses vara on kriminaalasjas arestitud.

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond.

Menetlust juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.

End premeeriti luksusautodega

2,45 miljoni euro suurusest summast ligi kaks miljonit eurot kulutas OÜ Skylux uurimise andmeil ära firma majandustegevuses, muu hulgas uue kütuse soetamiseks. Skylux müüs kütust hankijatele edasi turuhinnast odavamalt selleks, et saada konkurentsieelis teiste kütusepakkujate ees.

„Süüdistuse kohaselt oli Skyluxil võimalik hinda alla lasta tänu maksupettuse toimepanemisele, sest käibemaksu tasuti riigile vähem, kui oli tegelik maksukohustus,“ märkis Voronin. Ta lisas, et üldistades võib öelda, et käibemaksupettusega tegelevad äriühingud kulutavadki 80-90 protsenti pettuse tulust just endale konkurentsieelise loomiseks.

Ülejäänud umbes pool miljonit eurot maksukuriteoga saadud raha võeti süüdistuse järgi välja variettevõtte kaudu sularahas ja selle eest osteti muu hulgas luksusautosid. Raha pesemiseks ehk selle kriminaalse päritolu varjamiseks koostati raha liikumise kohta võltsarveid ja laenulepinguid ning tehti autodega terve rida tehinguid, mille käigus liikusid need Eesti, Soome ja Läti firmade vahel, selgub süüdistusest. Tegelikkuses olid sõidukid süüdistatavate ja nende lähedaste kasutuses.

Kaitsja: tekib mõistliku menetlusaja küsimus 

Janek Aasma kaitsja, Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaadi Jaak Siimu sõnul kerkib kohtus eelduslikult mõistliku menetlusaja küsimus. "Kõnealuse kriminaalasja menetlus on väldanud juba peaaegu 4 aastat ja 8 kuud ning veel ei ole jõutud isegi kohtu eelistungini, mistõttu kerkib kriminaalasja kohtuliku arutamise käigus eelduslikult küsimus mõistliku menetlusaja möödumisest ja selle mõjust asja lahendamisele," märkis Siim. Ta lisas, et Aasma ei ole end kohtueelses menetluses antud ütlustes süüksarvatavate kuritegude toimepanemises süüdi tunnistanud.

Korduvalt nime vahetanud Hando Hanschmidt jäi kaamera ette 2008. aastal kestvuskrossi võistlusel. Juba siis oli ta OÜ Skylux osanik.  Foto: Karli Saul
Hetkel kuum