Eesti kaudu pestakse sadu miljoneid kelmustega teenitud tulu
Enim saadab välispäringuid rahapesu andmebüroole Saksamaa, kust uuritakse kelmusjuhtumite kohta.Foto: Reuters/Scanpix
Kelmustest teenitud tulu pesemisel liikus Eestist mullu läbi hinnanguliselt 160 miljonit eurot, millest 88% olid Eesti tegevusloaga virtuaalvääringu teenuse pakkujate kaudu liikunud vahendid.
Rahapesu andmebüroo (RAB) eelmise aasta väliskoostöö ülevaate järgi tunnevad teiste riikide rahapesu andmebürood ja õiguskaitseasutused enim huvi info vastu, mis on seotud kelmusjuhtumitega.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.