• Jaga lugu:

    Eesti kaudu pestakse sadu miljoneid kelmustega teenitud tulu

    Enim saadab välispäringuid rahapesu andmebüroole Saksamaa, kust uuritakse kelmusjuhtumite kohta.Foto: Reuters/Scanpix

    Kelmustest teenitud tulu pesemisel liikus Eestist mullu läbi hinnanguliselt 160 miljonit eurot, millest 88% olid Eesti tegevusloaga virtuaalvääringu teenuse pakkujate kaudu liikunud vahendid.

    Rahapesu andmebüroo (RAB) eelmise aasta väliskoostöö ülevaate järgi tunnevad teiste riikide rahapesu andmebürood ja õiguskaitseasutused enim huvi info vastu, mis on seotud kelmusjuhtumitega.

    Sisu on kättesaadav ainult tellijale.

    logi sisse!

    undefined

      Telli Äripäev

      Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.

      Jaga lugu:
    • Hetkel kuum
    Seotud lood

    Lihamüüja magas e-poe võidukäigu maha ja läks pankrotti
    Haigekassal saab raha otsa, Confido omanik pakub lahendusi
    Köögimööbli tootja suurendas käivet ja maksab dividendi
    Raadiosaated
    Kõrgkoolid ilmselt tegevuse kokkutõmbamisest ei pääse
    Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel ei usu, et Eesti kõrgkoolidel õnnestub tänavu vastuvõttude ja õppekavade kärpimist vältida, sest otsused tuleb langetada juba lähiajal, kuid riik ei võtnud äsjast lisaeelarvet koostades koolidele raha juurde leidmist isegi arutusele.
    Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel ei usu, et Eesti kõrgkoolidel õnnestub tänavu vastuvõttude ja õppekavade kärpimist vältida, sest otsused tuleb langetada juba lähiajal, kuid riik ei võtnud äsjast lisaeelarvet koostades koolidele raha juurde leidmist isegi arutusele.
    Kõik raadiosaated
    Arvamus
    Sille Pettai: rohepööre vajab heas mõttes survet
    Me ei saa eeldada, et ühiskonna meel muutub pelgalt riigi võetud rohepöörde eesmärkide najal. Vajame sotsiaalset ja seadusandlikku survet ning raami, kirjutab SmartCapi fondijuht Sille Pettai Äripäeva idufirmade portaalis foundME.
    Me ei saa eeldada, et ühiskonna meel muutub pelgalt riigi võetud rohepöörde eesmärkide najal. Vajame sotsiaalset ja seadusandlikku survet ning raami, kirjutab SmartCapi fondijuht Sille Pettai Äripäeva idufirmade portaalis foundME.
    Kõik arvamuslood
    Investor
    USA aktsiate pika mõõnaperioodi lõpetas rallinädal
    USA peamine börsiindeks S&P 500 tõusis täna 2,47% ja tänasega lõppenud nädalal 6,5%, lõpetades seitsmenädalase langusperioodi.
    USA peamine börsiindeks S&P 500 tõusis täna 2,47% ja tänasega lõppenud nädalal 6,5%, lõpetades seitsmenädalase langusperioodi.
    Kõik investeerimisteemad
    • HETKEL EETRIS:
    Kuula otse
    Juhtimine
    Pea püsti, see on normaalne kriisiaeg
    Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
    Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
    Kõik juhtimise artiklid
    Kõik artiklid
    Kruuda lahkub EOK täitevkomiteest
    Neljapäeval, 26. mail kogunenud EOK täitevkomitee esitab EOK täiskogule ettepaneku vabastada Oliver Kruuda EOK täitevkomitee liikme kohalt.
    Neljapäeval, 26. mail kogunenud EOK täitevkomitee esitab EOK täiskogule ettepaneku vabastada Oliver Kruuda EOK täitevkomitee liikme kohalt.
    Kõik Äripäeva artiklid
    Sisuturundus
    Sisuturundus
    Suur lugu
    Riikidevaheline sahkerdamine loksutab Eesti suurimat laevatootjat Ettevõte ootab riigilt suuremaid eksporditagatisi
    Sammhaaval impeeriumini. Eesti erameditsiini kuningas sööb konkurente ja võtab pardale investorid
    Raske vähidiagnoosi saanud omanik otsib edukale firmale ostjat. Kuid maailm ei lase leida
    Kõik suured lood
    Üritused
    Üritused
    Koolitused
    Koolitused
    Kõik artiklid
    Kõik Äripäeva artiklid
    Raadiosaated
    Kohtuvaidluses aitab PR teha sõnumid lihtsaks ja arusaadavaks
    Oskamatus avalikkusega suhelda võib viia suurprojektid hingusele ning kahjustada kohtuvaidluse kulgu, nagu oleme näinud näiteks Tartu tselluloositehase loos. Samas annab suhtekorralduse nüansside tundmine läbirääkimistes ja vaidlustes olulisi eeliseid.
    Oskamatus avalikkusega suhelda võib viia suurprojektid hingusele ning kahjustada kohtuvaidluse kulgu, nagu oleme näinud näiteks Tartu tselluloositehase loos. Samas annab suhtekorralduse nüansside tundmine läbirääkimistes ja vaidlustes olulisi eeliseid.
    Kõik raadiosaated
    Sisuturundus
    Sisuturundus
    Äripäeva TOPid
    Kõik TOPid
    Kõik artiklid
    Ameerika sanktsioonid lõpetavad Venemaa autotootja koostöö Volkswageniga
    Neli aastat pikendust saanud USA sanktsioonid, mis olid õhus Vene oligarhi Oleg Deripaskaga seotud autotootjale GAZ, rakendusid eile ja see lõpetab ettevõtte koostöö Volkswageniga Nižni Novgorodi tehases, kirjutab Finmarket.
    Neli aastat pikendust saanud USA sanktsioonid, mis olid õhus Vene oligarhi Oleg Deripaskaga seotud autotootjale GAZ, rakendusid eile ja see lõpetab ettevõtte koostöö Volkswageniga Nižni Novgorodi tehases, kirjutab Finmarket.
    Kõik Äripäeva artiklid

    Küpsised

    Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

    Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.