Audiitor paneb Laagna poe pankroti Andres Variku süüks

Tallinna majanduspolitseis on takerdunud kriminaalasi, mis algatati pankrotihalduri palvel Laagna kaupluse ASi suhtes.

Laagna kauplus läks EPK bilanssi üle 1991. aastal toonase valitsusjuhi Edgar Savisaare soovitusel. Alates 1993. aasta septembrist hakati kauplust käsitlema kui iseseisvat juriidilist isikut.

Samaaegselt asusid Laagna kaupluses tegutsema nn Kuningate kaupluste keti omanik AS Kadarik ning selle aktsionärid Pentti Nokelin ja Auri Hakomaa. Kogu ettevõtmist konsulteeris Andres Varik.

Nii audiitorkontroll kui ka pankrotihaldur tuvastasid, et Laagna kaupluse suurimad võlad tekkisid just sel perioodil. Kaupluse võlad kasvasid aastaga 1,1 miljonilt kroonilt 4,8 miljonile kroonile.

Soomlaste vahendusel osteti mitmesuguseid seadmeid sularaha eest, kusjuures raha vastu võtnud isikuid ei identifitseeritud.

Kadariku tegutsemise kuude jooksul kasvas puudujääk Laagna kaupluses ligi 1,5 mln krooni. Hoolimata sellest tasuti EPK-le igakuiselt nn ülalpidamiskulusid.

1992. a sai Variku juhitud liit 169 000 kr, 1993. a 295 000 ja 1994. a 430 000 kr. Kusjuures otse Varikule maksti neil aastail ligi 200 000 kr. Lisaks sai Andres Varik kauplusest igakuist konsultanditasu 3000 krooni.

Laagna kaupluse kõrval kuulus EPKsse veel 396 liiget, kellelt võetud maksusumma moodustas 1994. a ühtekokku kõigest 113 000 kr. Laagna kaupluse pearaamatupidaja täitis ühtaegu veel ka EPK pearaamatupidaja ülesandeid.

Audiitorid juhtisid oma aruandes tähelepanu seigale, et raha EPK kassasse laekus kassaraamatute kohaselt varem, kui see Laagna kauplu-sest välja anti. Pankrotimenetluse käigus selgus ka, et mitmed maksed olid tehtud aktsiaseltsidele, keda Eesti ettevõtete registris pole. Näiteks tasuti 90 000 krooni olematule Talesto Eesti ASile.

Sadu tuhandeid kroone maksti olematule ASile Catriona Consulting, kes paberite järgi tegeles kaupluses tekkinud suure puudujäägi asjaolude uurimisega.

Laagna kaupluse AS asutati 1994. aasta kevadel, mil kauplus oli juba sisuliselt maksujõuetu. Audiitorid on seisukohal, et kohtu kaudu tuleks nõuda aktsiaseltsi asutamise tunnistamist õigustühiseks, mis annaks võimaluse rahuldada Laagna kaupluse ASi võlausaldajate nõuded kogu EPK vara arvel.

Kohe pärast Laagna kaupluse ASi asutamist müüdi aktsiad edasi. Esmaseks ostjaks oli Kadarik AS, kelle kasutuses oli kauplus ligi aasta. Aktsiad müüdi seejärel ASile Marilyn, mille juhatuse esimees Mati Talu töötas septembrist 1993 maini 1994 Laagna kaupluse ärijuhina.

Ehkki audiitorid soovitasid Laagna kaupluse pankrotihalduril Ingrid Proosil kohtusse pöörduda ja nõuda aktsiaseltsi asutamise tunnistamist õigustühiseks, pidas haldur õigemaks teha politseile avaldus kriminaalasja algatamiseks.

Proosi sõnul ei saanud olla sugugi kindel, et kohtuprotsess võiduga lõpeb. Laagna kaupluse ASi pankrot kuulutati välja ju juba 11. mail 1995. Pealegi on asjasse kõige otsesemalt segatud Soome riigi alamad ja riigikogu liige Andres Varik, lisas ta.

Andres Variku suhtes võimaliku kriminaalasja algatamiseks tuleks eelnevalt taotleda saadikupuutumatuse äravõtmist.