• Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Rahapesu tõttu arestitud 95 miljoni krooni eest vara

    Rahapesu andmebüroo töö tulemus tipneb selle aasta lõpus kahtlusaluste arestitud varaga 95 miljoni krooni väärtuses.

    Momendil on aresti all umbes 55 miljoni krooni eest rahapesu andmebüroo poolt arestitud vara, millele lisandub 40 miljoni krooni väärtuses uurimisorganite algatusel arestitud vara, märkis Rahapesu andmebüroo üleskomissar Arnold Tenusaar.
    Selle aasta 1. detsembri seisuga oli rahapesu andmebüroo taotluse alusel arestitud 40 pangaarvet ja üks kinnisvaraobjekt. Umbes pooltel juhtudel on materjal juba jõudnud uurimisorganeile.
    ?Kui vaadata statistikat vara arestimise kohta ja seadusemuudatuste paketis planeeritavat sätet vara konfiskeerimise kohta, oleks rahapesu andmebüroo koosseisu suurendamine ülimalt kasulik investeering,? ütles Tenusaar.
    Ta märkis, et vaid ühel korral ei rahuldanud kohtunik rahapesu andmebüroo taotlust vara arestimiseks, kolmel korral vabastasid nad ise hiljem arestitud arve ja ühel korral vabastas arve ringkonnakohus.
    Rahapesu andmebüroo arestib vara kohtu kaudu alates möödunud aasta teisest poolest.
    Peale teate saamist kahtlasest tehingust asub rahapesu andmebüroo täiendavat infot koguma ning seda analüüsima. Selleks on rahapesu andmebürool õigus nõuda asjaomastelt isikutelt dokumente vara päritolu kohta.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Raivo Kokser: ettevõtlust hävitavatest vaktsiinipassidest tuleb loobuda
Valitsus hoiab ettevõtlust ahistavast vaktsiinipassi poliitikast kinni raskesti mõistetava järjekindlusega, kirjutab väikeettevõtja Raivo Kokser (EKRE).
Valitsus hoiab ettevõtlust ahistavast vaktsiinipassi poliitikast kinni raskesti mõistetava järjekindlusega, kirjutab väikeettevõtja Raivo Kokser (EKRE).
USA tarbijakulutused detsembris langesid
Täna avaldatud Tööministeeriumi majandusandmetest selgub, et USA tarbijakulutused langesid detsembris 0,6%, viidates majandus taastumise aeglustumisele, vahendab Reuters.
Täna avaldatud Tööministeeriumi majandusandmetest selgub, et USA tarbijakulutused langesid detsembris 0,6%, viidates majandus taastumise aeglustumisele, vahendab Reuters.
Foxway neelas konkurendi Taanis
Rootsi IT- ja nutiseadmete ringmajandusega tegelev Foxway Group, kelle raskuskese asub Tartus, omandas taanlaste Dansk Computer Center A/S-i.
Rootsi IT- ja nutiseadmete ringmajandusega tegelev Foxway Group, kelle raskuskese asub Tartus, omandas taanlaste Dansk Computer Center A/S-i.
Riigi uus radarisüsteem avab tuuleenergiale suure osa Mandri-Eestist
Kaitseministeeriumi uued radarid valmivad eelduslikult aastatel 2024 ja 2025. Kokku lähevad need maksma üle 70 miljoni euro, mille jaoks raha tuleb kaitseväe eelarve väliselt.
Kaitseministeeriumi uued radarid valmivad eelduslikult aastatel 2024 ja 2025. Kokku lähevad need maksma üle 70 miljoni euro, mille jaoks raha tuleb kaitseväe eelarve väliselt.