• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 23.12.02, 16:07
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Rahapesu tõttu arestitud 95 miljoni krooni eest vara

Rahapesu andmebüroo töö tulemus tipneb selle aasta lõpus kahtlusaluste arestitud varaga 95 miljoni krooni väärtuses.
Momendil on aresti all umbes 55 miljoni krooni eest rahapesu andmebüroo poolt arestitud vara, millele lisandub 40 miljoni krooni väärtuses uurimisorganite algatusel arestitud vara, märkis Rahapesu andmebüroo üleskomissar Arnold Tenusaar.
Selle aasta 1. detsembri seisuga oli rahapesu andmebüroo taotluse alusel arestitud 40 pangaarvet ja üks kinnisvaraobjekt. Umbes pooltel juhtudel on materjal juba jõudnud uurimisorganeile.
?Kui vaadata statistikat vara arestimise kohta ja seadusemuudatuste paketis planeeritavat sätet vara konfiskeerimise kohta, oleks rahapesu andmebüroo koosseisu suurendamine ülimalt kasulik investeering,? ütles Tenusaar.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Ta märkis, et vaid ühel korral ei rahuldanud kohtunik rahapesu andmebüroo taotlust vara arestimiseks, kolmel korral vabastasid nad ise hiljem arestitud arve ja ühel korral vabastas arve ringkonnakohus.
Rahapesu andmebüroo arestib vara kohtu kaudu alates möödunud aasta teisest poolest.
Peale teate saamist kahtlasest tehingust asub rahapesu andmebüroo täiendavat infot koguma ning seda analüüsima. Selleks on rahapesu andmebürool õigus nõuda asjaomastelt isikutelt dokumente vara päritolu kohta.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 11 p 0 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele