- OMX Baltic0,22%300,68
- OMX Riga0,06%893,52
- OMX Tallinn0,12%2 071,16
- OMX Vilnius0,3%1 206,04
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 1000,00%8 822,91
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,85
- OMX Baltic0,22%300,68
- OMX Riga0,06%893,52
- OMX Tallinn0,12%2 071,16
- OMX Vilnius0,3%1 206,04
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 1000,00%8 822,91
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,85
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu andmebüroo arestis poolaastaga 2,8 miljonit krooni
2005. aasta esimene kuue kuu jooksul arestis rahapesu andmebüroo 2,8 miljonit krooni ning seitse rahapesukahtlusega kontot, teatas keskkriminaalpolitsei.
Poolaasta lõpu seisuga oli büroo esitanud uurimisasutustele materjalid 16 kuriteosündmuse kohta kriminaalmenetluse alustamiseks, millest neljal juhul alustati menetlus rahapesu tunnustel. Peamisteks rahapesu eelkuritegudeks olid maksu- ja narkokuriteod. Alustatud kriminaalasjade raames on omakorda arestitud 5,5 miljonit rahapesukahtlusega krooni.
Tänavu alustas rahapesu andmebüroo reaalset järelevalvet ettevõtete suhtes, kes on kohustatud teatama rahapesukahtlusega summade liikumisest, seisab keskkriminaalpolitsei pressiteates. Esmajärjekorras võeti kontrolli valuutavahetusteenuste pakkujad ja kasiinod. Kokku jõuti 2005 aasta esimesel poolel läbi viia 43 kontrolloperatsiooni 22 ettevõttes.
Rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra sõnul näitab järelevalveoperatsioonide vajalikkust tõsiasi, et kontrollitud ettevõtted asusid võrreldes varasemate aastatega tunduvalt aktiivsemalt rahapesukahtlusest teatama.
'Järelevalve ei tähenda ainult kontrollimist ja karistamist - see on ka üheks teadlikkuse tõstmise efektiivseks vahendiks teatekohuslaste hulgas,? ütles Vahtra. ?Oleme püüdnud selgitada, et järgides kliendi tuvastamise nõuet ja teatades kahtlastest tehingutest rahapesu andmebüroole, ei täida ettevõtjad mitte ainult seadust, vaid hoiavad puhtana ka oma maine.?
Rahapesu andmebüroo on samas ka ettevõtetele selgitanud, et kui rahapesukahtlus ei leia kinnitust, hoiab büroo äri- ja pangasaladust nagu pangadki. Samuti ei anna rahapesubüroo infot, kes rahapesukahtlusest teatas.
Kokku laekus rahapesu büroole kuu kuuga 579 teadet rahapesukahtlusega tehingute kohta.
Rahapesu andmebürool on 2005. aasta jooksul plaanis valikuliselt kontrollida rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuete täitmist kõigi seaduses sätestatud tegevusvaldkonna esindajate puhul. Kontrollitakse kinnisvaratehingute vahendajaid, väärisesemete müüjaid ja vahendajaid, automüüjaid ja muid isikuid, kes sooritavad või vahendavad tehinguid vähemalt üle 100 000 krooni ulatuses sularahas või üle 200 000 krooni sularahata.
Enimloetud
Viimased uudised
Selgus Mustamäe spaa osaluse hind
Äriplaan 2026
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Hetkel kuum
Podcastid
Peakangelane sai kuriteosüüdistuse
Tagasi Äripäeva esilehele