Rahapesu andmebüroo arestis poolaastaga 2,8 miljonit krooni

'Järelevalve ei tähenda ainult kontrollimist ja karistamist - see on ka üheks teadlikkuse tõstmise efektiivseks vahendiks teatekohuslaste hulgas,? ütles Vahtra. ?Oleme püüdnud selgitada, et järgides kliendi tuvastamise nõuet ja teatades kahtlastest tehingutest rahapesu andmebüroole, ei täida ettevõtjad mitte ainult seadust, vaid hoiavad puhtana ka oma maine.?

Rahapesu andmebüroo on samas ka ettevõtetele selgitanud, et kui rahapesukahtlus ei leia kinnitust, hoiab büroo äri- ja pangasaladust nagu pangadki. Samuti ei anna rahapesubüroo infot, kes rahapesukahtlusest teatas.

Kokku laekus rahapesu büroole kuu kuuga 579 teadet rahapesukahtlusega tehingute kohta.

Rahapesu andmebürool on 2005. aasta jooksul plaanis valikuliselt kontrollida rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuete täitmist kõigi seaduses sätestatud tegevusvaldkonna esindajate puhul. Kontrollitakse kinnisvaratehingute vahendajaid, väärisesemete müüjaid ja vahendajaid, automüüjaid ja muid isikuid, kes sooritavad või vahendavad tehinguid vähemalt üle 100 000 krooni ulatuses sularahas või üle 200 000 krooni sularahata.