Moskva ringkonnakohus andis eile välja loa
arreteerida Boris Sokalski, kes on mitmete rahapesude tõttu litsenti kaotanud
pankade variomanik.
Ekspankuri tuttavad usuvad, et mees arreteeritakse, kuna ta oli korruptsiooniskandaali niiditõmbaja kindlustusagentuuris ASV, kirjutas Kommersant.
Sokalski arreteermine põhjustas skandaali ka Moskva vahekohtus, kuhu Sokalski hiljuti kohtusekretärina tööle asus. Kohtus oli mehel juurdepääs pankrotijuhtumitele, sealhulgas ka enda pankade juhtumitele.
Süüdistaja põhjendas ekspankuri arreteerimist sellega, et mees võib ära kasutada vabadusse jäädes oma Läti kodakondsust ning hoiduda kohtust.
Ekspankur, keda süüdistatakse 62 miljardi rubla (28 miljardi krooni) ulatuses rahapesus, asus nädala aega tagasi kohtusekretäri ametikohale, kus tema kuupalk oli tagasihoidlikud 8000 rubla kuus (3600 krooni).
Ekspankurit süüdistatakse illgaalses pangandustegevuses, valeraha ja väärtpaberite valmistamises ja levitamises ning võimu kuritarvitamsies.
Venemaa siseministeeriumi juurde kuuluva juurdluskomitee versiooni järgi organiseeris Sokalski NEP panga juhatuse esimehena oma kolleegidest ja tuttavatest organiseeriud kuritegeliku grupi, mis tegeles rahapesuga.