- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,17266,92
- OMX Riga−1,49866,71
- OMX Tallinn0,141 739,38
- OMX Vilnius0,00993,09
- S&P 5001,115 459,1
- DOW 301,6440 589,34
- Nasdaq 1,0317 357,88
- FTSE 1001,218 285,71
- Nikkei 225−0,5337 667,41
- CMC Crypto 2000,000,00
- USD/EUR0,000,92
- GBP/EUR0,001,18
- EUR/RUB0,0093,47
- OMX Baltic−0,17266,92
- OMX Riga−1,49866,71
- OMX Tallinn0,141 739,38
- OMX Vilnius0,00993,09
- S&P 5001,115 459,1
- DOW 301,6440 589,34
- Nasdaq 1,0317 357,88
- FTSE 1001,218 285,71
- Nikkei 225−0,5337 667,41
- CMC Crypto 2000,000,00
- USD/EUR0,000,92
- GBP/EUR0,001,18
- EUR/RUB0,0093,47
Prokuratuur uuris Tavidi rolli kahtlases kullaskeemis
Põhja prokuratuur uuris läbi Eesti käinud suurejoonelist kullaäri, kus suure noosi sai ka AS Tavid, kelle tegevust peab politsei moraalselt küsitavaks.
2010. aasta algusest kuni 2011. aasta kevadeni liikus siit läbi mitu tonni kullakange ja kuldehteid ehk niinimetatud romukulda, mille pealt käibemaksupetturid võisid kokku teenida 15-20 miljonit eurot kuritegelikku tulu, kirjutas Eesti Ekspress.
Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo juhi Raul Vahtra sõnul oli skeem üles ehitatud filigraanselt: tundmatud tõid Eestisse ostetud või varastatud kulda, müüsid selle koos käibemaksuga edasi, kuid jätsid käibemaksu ise riigile teadlikult ja tahtlikult tasumata, lõpuks jõudis kraam mitme vahendaja kaudu kokkuostjateni nagu Tavid ja K.A.Rasmussen.
Vahtra peab Tavidit heauskseks kullaostjaks – kes vähemasti on üritanud jätta sellise mulje –, ent tema sõnul pole Alar Tammingu suurosalusega Tavid saanud veel aru vajadusest valida hoolikalt kliente ja muretseda reputatsiooni pärast.
Tavid teeb nõukogu liikme Lauri Haasma sõnul kõik, et mitte osta varastatud või röövitud asju, kuid täpsemate sisereeglite avaldamisest ta keeldus.
Seotud lood
Maksupetturid, kes on ilma teinud paljuräägitud kütuse-, luksusautode või vanametalliäris, on viimase aasta jooksul leidnud uue väljakutse – hinnalise ja kerge vaevaga transporditava ehtekulla.
Kullamüüja ja kokkuostja AS Tavid avaldas nördimust, et rahandusministeeriumis koostatud rahapesu tõkestamise seaduse muutmise eelnõu seletuskiri heidab ebaselgetele andmetele tuginedes varju kogu kullaärile, kuna viitab selles valdkonnas suurenenud pettustele.
Valuutavahetuse ja kullamüügiga tegelev
Tavid selgitas rahapesukahtlustuste pärast tekkinud olukorra
tagamaid.
2007. aastal lähetatakse Tavidi Nordea Pangas asuvale kontole 45 miljonit krooni. Raha paneb teele ettevõte nimega Stern Treid LLC, mille üks omanikest Juri Kasjanov on praegu Bulgaarias uurimise all ühes suurimas rahapesuskeemis osalemise süüdistusega.
Käes on suur suvi ning põhiline puhkuste aeg. Ekslikult arvatakse, et soe suveaeg kipub paljudele eestlastele koos alkoholiga mööduma. Aastast aastasse on kasvanud aga just alkoholivabade toodete populaarsus ning seda mitte üksnes suvel, vaid üleüldiselt – kasvanud on nii alkoholivabade toodete hulk kui ka tarbijate nõudlus.
Enimloetud
1
Ärid ostab ERGO kindlustus
4
Viimased uudised
Hetkel kuum
Ärid ostab ERGO kindlustus
Ekspert nimetab potentsiaalikad alternatiivid
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Äripäeva esilehele