Artikkel
  • Kuula
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    "Raha otsides" Bakuu moodi

    Skandaalse Bakuu-projekti investoreid esindav Henn Ruubel tunnistas kohtus, kuidas ta Aserbaidžaanis miljonite eurode jälgi ajas.

    Kuigi Bakuu-afääri kriminaalasjas kuuluvad tõendamisele eelkõige investeeringu saamise asjaolud, mitte raha kasutamine, tuleb päevavalgele üha uusi kummalisi detaile raha liikumise käänulises teekonnas.
    Ruubel on Bakuu-projekti investoreid koondava Võlakirjainvestorite OÜ juhatuse liige, emissiooni toimumise ajal nõustas ta projekti suurimat investorit Marcel Vichmanni. Võlakirjainvestorite OÜ omab ligi 99% pankrotistunud emitendist Seaside Reasidence Baku OÜ (SRB), kus varem toimetas investeerimiskelmuses süüdistatav Erki Piirsalu. Viimati ostis Võlakirjainvestorite OÜ SRB pankrotipesast 100 000 euroga Aserbaidžaani ettevõtte Delta Land LLC, kuigi tehingu lõplik vormistamine venib. Ruubeli sõnul osteti Delta Land selleks, et saada lõplikult teada, kuhu investorite raha kadus.
    Seni kogutud info põhjal puudus Delta Landil igasugune ametlik majandustegevus. Samas sõlmiti selle ettevõtte kaudu Aserbaidžaanis maa ostu-müügi ja rendilepinguid, ilmneb dokumentidest, mis olevat praegu Delta Landi esindava Aserbaidžaani advokaadi käes. Ruubeli sõnul on tema näinud aserbaidžaanikeelseid lepingute koopiaid, kuid pole näinud originaaldokumente. Ka ei osanud ta öelda, kas lepingud on võltsitud või mitte, kuigi ta väljendas kohtus oma kahtlust, et tegemist võib olla võltsitud dokumentidega.
    Lepingud puudutavad nn asendusmaid ehk mitte emissiooniprospektis ostmiseks ette nähtud ühte suurt maatükki, vaid erinevaid maatükke, mis väidetavalt osteti või renditi algselt osta lubatud maa asemel. Ruubeli sõnul ei pärine viidatud lepingud Delta Landi eelmiselt juhatuse liikmelt, vaid kelleltki kolmandalt isikult.
    Kõnealused lepingud, eeldusel, et need pole võltsitud, on aga väärtusetud ja kehtetud, on Ruubeli sõnul suuliselt ja kirjalikult kinnitanud Delta Landi esindav Aserbaidžaani advokaat, samuti sealne kohaliku omavalitsuse juht. Väidetavad maade ostu-müügi ja rendilepingud olevat nimelt sõlmitud ilma enampakkumiseta, viimast aga nõudnuks tehingute ajal kehtinud seadusandlus.
    Ruubeli sõnul on ta tuvastanud, et nende nn asendusmaade ostmiseks tasuti Aserbaidžaanis kohalikule omavalitsusele riigilõivu. Seega on vähemalt osa emissiooniga kogutud rahast Aserbaidžaani tõesti jõudnud.
    Lõviosa emissiooniga kogutud miljonite eurode saatus on aga teadmata. Investorite kontrolli alla liikunud SRB pangaülekannetest on Äripäeva andmetel selgunud, et SRB kontolt liikus pea kogu emissiooniga kogutud raha ehk üle 13 miljoni euro lühikese aja jooksul pärast emissiooni USAs registreeritud offshore-firma Law Firm BM LLC arvelduskontole Läti Parex Bankas.
    Aserbaidžaanis tegutses nimetatud varifirmaga peaaegu identse nimega advokaadibüroo BM Law Firm LLC, kes oli eestlaste Bakuu-projektile Gildi poolt valitud õigusnõustaja ning hilisem Delta Land LLC väidetav abiline. Mõlema pea samanimelise firma (Law Firm BM ja BM Law Firm) nimel tegi tehinguid üks ja sama Aserbaidžaani advokaat. Investoritele on väidetud, et USA offshorest liikus raha edasi Aserbaidžaani advokaadibüroosse ning sealt sularahas edasi maadega seotud tehinguteks.
    Ruubel meenutas kohtus, et käis nimetatud Aserbaidžaani advokaadibüroos raha saatust uurimas ja büroo töötajad selgitasid talle lahkelt, et büroole laekunud raha anti valdavalt samas büroos kohapeal sularahas edasi neile, kellele kliendi poolt kästi anda. Tõestada pole suurte summade sularaha liikumist muidugi ilmselt võimalik.
    Süüdistatava Erki Piirsalu advokaadi Aadu Lubergi küsimusele, kas Bakuu-projekt oli algusest peale petukaup või hoopis ebaõnnestunud emissioon, vastas Ruubel, et tema arvates oli tegemist suures osas pettusega. Suures osas selles mõttes, et teatud summa raha jõudmine Aserbaidžaani riigilõivudeks on kinnitust leidnud. Samas nentis Ruubel, et selleks, et pettust varjata, võidaksegi teha ka midagi reaalset.
    Taust
    Harju maakohtus käib kohtuprotsess Gildi Bakuu-afääri kriminaalasjas, kus investeerimiskelmuse süüdistus on esitatud projekti ühele juhile Erki Piirsalule, kelmusele kaasaaitamises Gild Bankersi endistele partneritele Tõnis Haavelile ja Šarunas Skyriusele, samuti Haaveli äripartnerile Harles Liivile. Lisaks sai süüdistuse GILD Financial Advisory Services, kes oli emissiooni korraldaja.
    Gild kogus juulis 2007 kinnise võlakirjaemissiooniga üle 12 miljoni euro, et osta Aserbaidžaanis Bakuus 147 hektarit maad, kehtestada detailplaneering, ehitada välja infrastruktuur ning siis maa maha müüa. Paraku ei saanud investorid oma raha tagasi, rääkimata kasumist.
    Tsiviilhagi on kriminaalmenetluses esitanud enam kui 30 kannatanut, äpardunud investeeringus osalesid teiste seas Hans H. Luik, Olari Taal, Enn Veskimägi ja Marcel Vichmann. Neist suurima kaotuse on kandnud Vichmann ja Luik, esimene nelja ja teine kolme miljoni euroga.
  • Hetkel kuum
Seotud lood
Kõik seotud lood

Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: USA abipakett – kaua tehtud, aga kas ka kaunikene?
Pikalt viibinud USA abipakett Ukrainale koos teiste riikide osutatava abiga peaks ukrainlastel aitama aasta lõpuni sõjaliselt vastu pidada, kuid järgmise aastaga on seis segane, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi 35. sissekandes.
Pikalt viibinud USA abipakett Ukrainale koos teiste riikide osutatava abiga peaks ukrainlastel aitama aasta lõpuni sõjaliselt vastu pidada, kuid järgmise aastaga on seis segane, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi 35. sissekandes.
Hoolimata Boeingu äparduste jadast jäävad investorid lennukitootjale truuks
Ehkki Boeing on üle elanud mitmeid õnnetusi ning süüdistusi, jätkub lennukitootjal Wall Streetil üllatavaid palju toetajaid, kirjutab Bloomberg.
Ehkki Boeing on üle elanud mitmeid õnnetusi ning süüdistusi, jätkub lennukitootjal Wall Streetil üllatavaid palju toetajaid, kirjutab Bloomberg.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Eesti üks paremaid juhte: uhke tunnistada, et olen palju vigu teinud “Juhi juttude” värskes saates Annika Arras
"Olen elus nii palju vigu teinud, seda on uhke tunnistada," ütleb saates selle aasta parima juhi konkursi üks finaliste, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras. "Mingites asjades läbipõrumine on hädavajalik."
"Olen elus nii palju vigu teinud, seda on uhke tunnistada," ütleb saates selle aasta parima juhi konkursi üks finaliste, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras. "Mingites asjades läbipõrumine on hädavajalik."
Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Või on see lihtsalt üks utoopia?
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
General Motorsi esimene kvartal ületas kõiki prognoose
Autotootja General Motors avalikustas täna tugevad esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose. Lisaks ootavad nad aasta lõpuks suurt kasvu elektriautoturul.
Autotootja General Motors avalikustas täna tugevad esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose. Lisaks ootavad nad aasta lõpuks suurt kasvu elektriautoturul.
SEB kolme kuu kasum kahanes 31 miljoni euroni
SEB Pank teenis tänavu esimeses kvartalis kasumit 31,4 miljonit eurot, samas kui mullu samal ajal ulatus näitaja 50,9 miljonini.
SEB Pank teenis tänavu esimeses kvartalis kasumit 31,4 miljonit eurot, samas kui mullu samal ajal ulatus näitaja 50,9 miljonini.
Saksamaa kubiseb Vene ja Hiina spioonidest Värske Globaalne briifing
Berliini “kolmanda tee” tõetund. Lisaks: grusiinid ja ungarlased võitlevad putinistide vastu, maailm võidurelvastub ja TikTok saab päitsed pähe.
Berliini “kolmanda tee” tõetund. Lisaks: grusiinid ja ungarlased võitlevad putinistide vastu, maailm võidurelvastub ja TikTok saab päitsed pähe.