19.05.20, 16:40

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

SEB: äripartneri tausta saad tasuta kontrollida kohtulahendite registrist

Paljud ettevõtted, nende hulgas pangad, kontrollivad oma koostööpartnerite tausta. Hetkel uuendab maksuamet oma süsteeme ja kättesaadav ei ole võlainfo ettevõtete kohta. SEB Pank soovitab kasutada kohtulahendite registrit, et kontrollida äripartneri tausta.

Oma andmeid saab SEB klient mugavalt uuendada internetipangas.

Oma andmeid saab SEB klient mugavalt uuendada internetipangas.
Foto: Photo by LinkedIn Sales Navigator on Unsplash

Vaata kohtulahendite registrit! Lahendi teksti lahtrisse sisestage kliendi isikukood (kui kliendil pole Eesti isikukoodi, siis nimi). Kohtuasjad, mis algavad numbriga üks, on seotud kriminaalasjaga ja võiksid olla punaseks lipuks partnerluse alustamisel.

SEB Pank palub klientidel ka kindlasti oma andmed üle vaadata. Korrektsed kontaktandmed võimaldavad Teiega vajadusel kiiresti ühendust saada ja saata Teie pangakaardi õigele aadressile.

Kontaktandmetele lisaks on pangale oluline teada lisaandmeid, mis aitavad kliendi äritegevusest aru saada ja ettevõttega seotud isikuid läbipaistva koostöö tegemiseks tuvastada. Erinevad õigusnormid kohustavad meid kõikide klientide andmeid koguma ja veenduma nende ajakohasuses.

Regulaarne andmete uuendamine

Äritegevus ja seotud isikud muutuvad aja jooksul. Seetõttu on andmete ülevaatamine ja uuendamine vajalik regulaarselt. Pank hoiab Teie ettevõtte raha ning soovib ja on kohustatud seda tegema turvaliselt ja läbipaistvalt. Nii nagu Teie teete taustauuringut uue äripartneri otsingul ja tutvute võimaliku partneri tegevusega, teeb seda ka pank nii uue kliendisuhte alustamisel kui ka olemasolevate hoidmisel. Parima teenuse tagamiseks järgime ühte panganduse peamist põhimõtet ja kohustust: tunne oma klienti.

Ettevõtte tegelike kasusaajate märkimine

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse täitmiseks kogume meie äriklientidelt ettevõtte tegelike kasusaajate andmeid äriregistrist eraldiseisvalt, st küsime seda otse kliendilt. Meie kliendile jääb tegelike kasusaajate andmete esitamise võimalus püsivalt avatuks ja ühtlasi kohustub klient infot vajadusel uuendama. Puudulikud kliendiandmed võivad Teid panga jaoks muuta riskantsemaks kliendiks. Kui Te ei ole vastanud panga palvele oma andmeid uuendada ega esitanud palutud lisainfot, on see panga jaoks märk riskide maandamise vajadusest. Pangal on õigus pöörata Teie ülekannetele kõrgendatud tähelepanu või konto ajutiselt sulgeda.

Selle kohta, kes võib olla ettevõtte tegelik kasusaaja ja kuidas kasusaajat tuvastada, saate lisateavet tunne oma klienti põhimõttest.

Tegelike kasusaajate ja muid andmeid on ettevõtte juhatuse liikmel igal hetkel võimalik uuendada ärikliendi internetipanga menüüpunktis Lisateenused/Seaded → Ettevõtte lisaandmed.

Rahapesu tõkestamine

Selged ja korrektsed kliendisuhted muudavad oluliselt keerulisemaks kurjategijate võimalused kasutada pankasid ära kuritegeliku raha liigutamiseks. Kui kliendiandmed on õiged ja ajakohased ning klientidega seotud riskid õigesti hinnatud, siis paistavad kahtlased tehingud pangale paremini silma ning ....Loe edasi SIIT

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Järjepidevad investeeringud ja nutikas strateegia on muutnud Stako Diler OÜ oluliseks tegijaks nii koduturul kui rahvusvahelisel areenil.

02.07.25, 10:36

Stako Diler OÜ: suured visioonid, suured masinad ja Eesti tööstuse tulevik

Enimloetud

Börsiuudised

03.07.25, 10:32

Pensionifondid said ootamatu löögi

Uudised

02.07.25, 10:18

Maksuamet: JMV kliendid ühegi panga kliendiks ei kõlba

Majandustulemused

02.07.25, 17:04

Poodide ehitamise lainel ettevõtjad võtsid mitu miljonit eurot dividendi

Uudised

03.07.25, 06:00

Suureks mölluks valmistunud Eesti tehinguturg põrkas vastu jahedat reaalsust

Poolaasta TOP tehingud

Börsiuudised

02.07.25, 15:32

Kolm rahamasinat, mis toodavad tulu ka siis, kui sa magad

Uudised

01.07.25, 18:00

Vald näitas majaehitusele punast tuld, appi tõttas õiguskantsler

Viimased uudised

Arvamused

04.07.25, 06:00

Signe Wilms: sa pole ettevõtluseks kunagi “valmis” – hakka tegutsema!

Uudised

04.07.25, 06:00

Karm kriitika: Euroopas eeskujuks olema pidanud projektis Hiiumaa metsades rikuti vääriselupaiku

Börsiuudised

03.07.25, 22:41

Euroopa Keskpank muretseb kasvava ebakindluse pärast kaubanduses

Börsiuudised

03.07.25, 21:38

S&P 500 ja Nasdaq 100 kerkisid sel nädalal kolmandat korda uute rekordkõrgusteni

Börsiuudised

03.07.25, 18:53

Juuni töötururaport: USA tööturg osutus oodatust vastupidavamaks

Uudised

03.07.25, 17:52

Raadiohommikus: eksport, investeeringud ja laulupeo korraldus

Börsiuudised

03.07.25, 17:18

Balti börsid liikusid valdavalt rohelises, USA aktsiaturge toetas oodatust tugevam tööturg

Majandustulemused

03.07.25, 17:15

Euroopas tootmist laiendav Metaprint kahekordistas kasumi

Firma jagas omanikutulu 4 miljonit eurot

Prantsuse kindlustusfirma MAIF metsades Hiiumaal on tehtud lageraieid, säästmata vääriselupaiku, hindavad metsakaitseorganisatsioonid. Ka fotol näha olev oja oli kujunenud eri liikidele elupaigaks, millest raiete ajal traktor kahest kohast läbi sõitis ja seda rikkus.

Karm kriitika: Euroopas eeskujuks olema pidanud projektis Hiiumaa metsades rikuti vääriselupaiku

“Olen oma teekonnal kohanud palju inimesi, kes räägivad, kuidas nad tahavad kolida Hispaaniasse, alustada oma ettevõttega, teha midagi muud. Ent siis tuleb jälle mingi ”aga“. Enne veel see, siis veel too. Läheb aasta, kaks… ja mitte midagi ei juhtu,” kirjutab Signe Wilms.

Signe Wilms: sa pole ettevõtluseks kunagi “valmis” – hakka tegutsema!

President tõmbas RABi soovile pidurit: seadus muudaks ähmaseks, millal saad enda kohta kogutud infot välja küsida

Karm kriitika: Euroopas eeskujuks olema pidanud projektis Hiiumaa metsades rikuti vääriselupaiku

Kui Rakvere südalinnas sai haljastus- ja kommunaalteenuseid pakkuv FSE Capital korra hoidmisega enam-vähem hakkama ja ka neljapäeva pärastlõunal töö käis, siis kesklinnast kaugemal olid lood märksa kehvemad.

Rakvere lõpetas värske hankelepingu, sest ettevõtja ei saanud tööga hakkama

Täna teatas Reformierakond, et ei moodusta Urmas Sõõrumaa eestvedamisel ajutist linnavalitsust ja Reformierakond läheb volikogu opositsiooni. Pressikonverentsil selgitas Sõõrumaa, et proovis rääkida kõigile volikogu erakondadele, mis on tehnokraatlik valitsemine.

Ossinovski kutsub juba Reformierakonda võimuliitu tagasi. Pere: poliitikas võib arutada kõike

Kui Urmas Sõõrumaa (esiplaanil) sooviks Tallinna juhtida kui professionaalne ekspert, siis tuleks tal kõigepealt mõista, et avalikku võimu ei saa kasutada isiklike visioonide ega kinnisvaraarenduste teenistuses, rõhutab Äripäeva ajakirjanik Laura Saks.

Laura Saks: Urmas Sõõrumaa, Tallinna linn pole teie järgmine heategevusprojekt

S&P 500 edenes kauplemise ajal 0,83%, sulgudes 6279,35 punkti juures.

S&P 500 ja Nasdaq 100 kerkisid sel nädalal kolmandat korda uute rekordkõrgusteni

Metaprindi juht ja suuromanik Martti Lemendik

Euroopas tootmist laiendav Metaprint kahekordistas kasumi

Firma jagas omanikutulu 4 miljonit eurot

Stako Diler OÜ: suured visioonid, suured masinad ja Eesti tööstuse tulevik

Kevadisel Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul kuulutas Warren Buffett (paremal) oma valitsemisaja kontsernis lõppenuks ning andis juhtimisohjad üle Greg Abelile (paremalt teine). Nüüd tuleb Abelil otsustada, kuhu paigutada tulutoovalt märkimisväärne sularahavaru.

Berkshire Hathaway langus paneb usu proovile – kasutan Warren Buffetti enda tarkust

Balti börsi põhinimekirjas saavutas suurima päevakäibe Coop Pank.

Balti börsid liikusid valdavalt rohelises, USA aktsiaturge toetas oodatust tugevam tööturg

“Euroopa võib ju tahta USAd ja dollarit asendada, kuid keskkond seda ei soosi,” kirjutab LHV majandusanalüütik ja majandusteadlane Triinu Tapver.

Triinu Tapver: tõenäoliselt jäävad USA aktsiaturud edaspidigi juhtima

Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgene sõnul on logistikasektori väljakutsed ettevõtte fookuses.

Tallinki kaubavedu vähenes möödunud kvartalis pea veerandi võrra

Tervishoiuettevõtte Centene Corporationi aktsia vabalangus tiris ka konkurentide aktsiad langema.

S&P 500 ja Nasdaq 100 püstitasid uued rekordtasemed

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

Toimumisaeg:
17.09.2025
Alguseni:
2 k 13 p 2 t
Toimumiskoht:
Tallinn