• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 02.09.99, 01:00
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Mogiljovit? kahtluse all

1995. a peale

Oma varade poolest Suurbritannia suuruselt seitsmes pank RBS teatas eile, et teda pole uurimisest informeeritud. Briti politsei andmetel uuriti ?oti Kuninglikku Panka 1995. a viis kuud. Ida-Euroopa, USA ja Kanada õiguskaitseorganitelt saadud andmete põhjal selgus, et Mogiljovit?i firmad on seotud suuremahulise väljapressimis-, prostitutsiooni-, relva- ja narkootikumiäriga, millest saadud kasumid pesti puhtaks läbi RBSi kontode. Kolme aasta jooksul käis sealt läbi 50 miljonit dollarit.
Uurimise tulemusena suleti politsei andmetel 1995. aasta novembris kõik Briti jurisdiktsiooni all olevad Mogiljovit?iga seotud firmad ja pangakontod.
Nagu nüüd on Bank of New Yorki uurimise käigus selgunud, hakkas raha seal liikuma läbi Mogiljovit?i kontode alates 1998. a märtsist, kusjuures osa sellest tuli Suurbritanniast. Praegu uurimisel põhihuvi pakkuv firma Benex Worldwide registreeriti Suurbritannias 1998. aasta maikuus.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Suurbritannia luureteenistus hindas Mogiljovit?i isikliku vara väärtuseks möödunud aastal umbes 100 miljonit dollarit. Ungari õiguskaitseorganite andmetel on Mogiljovit? ehitanud oma äriimpeeriumi üles Nõukogude relvade müügiga Balkani ja Aafrika riikidele.
Semjon Mogiljovit? ütles sel nädalal ajalehele Moskovski Komsomolets antud intervjuus, et kõik katsed seostada teda globaalse rahapesuskeemiga viitavad lääne hirmule Venemaa ees.
«Venemaa on tugevdanud oma positsiooni maailmas ja paljudele see ei meeldi,» ütles Mogiljovit?.
Ka Vene meedia on reageerinud viimastele USA süüdistustele samas toonis, öeldes, et need on osa Moskva diskrediteerimise kampaaniast ning katse heita varju asepresident Al Gore'ile enne järgmise aasta presidendivalimisi.
Al Gore, kes juhtis koos Viktor T?ernomõrdiniga USA--Vene majanduskomisjoni, on tugevalt toetanud finantsabi andmist Venemaale.
Mogiljovit?i väitel püüavad teatud finantsjõud Ühendriikides ja Suurbritannias püüavad kasutada finantsskandaali edasiste krediitide peatamiseks.
Autor: ÄP

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 11 p 7 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele