Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Eesti pankadel pole kliendilepinguid terroristidega
Kõik Eestis tegutsevad kommertspangad teatasid Eesti Panga pangainspektsioonile, et neil ei ole lepingulisi suhteid rahvusvaheliselt identifitseeritud terroriorganisatsioonide või terrorismiga seotud isikutega.
Vaatluse all olid kliendikontod, laenulepingud, investeerimis- ja personaalpanganduse teenused ning teised kliendisuhted.
Eesti Pank koos pangainspektsiooniga pöördusid septembri lõpus Eesti kommertspankade poole palvega teatada võimalikest kliendilepingutest, kus üheks osapooleks on terroriorganisatsioonid või terrorismiga seotud isikud.
Sellisteks luges pangainspektsioon USA presidendi 23. septembri korralduses nimetatud ettevõtted, organisatsioonid ja eraisikud. Lisaks edastati pankadele USA rahandusministeeriumis koostatud pikem nimekiri rahvusvahelistest terroriorganisatsioonidest ja terrorismiga seotud isikutest, kelle osas paluti samuti teostada kontroll.