Karu kontori ja Diveci kliendid jätsid maksmata 244,3 miljonit

Sellise summa eest on maksu- ja tolliamet makse juurde määranud.

Diveci juhtumiga seoses alustas maksuhaldur ajavahemikul 1999. aasta septembrist kuni 2004. aasta lõpuni 518 kontrolli, millest lõviosa ehk 500 on tänaseks lõppenud. Maksuotsusega päädis 202 maksumenetlust, millest omakorda 54 juhul määrati maks füüsilisele isikule ja 148 juhul äriühingule. Pooleliolevad kontrollid lõpetatakse tänavu juuni lõpuks.

Lõpetatud kontrollide tulemusel on maksuhaldur täiendavalt juurde määranud 218 miljonit krooni. Samas on maksuhaldur suuremahulisemate juhtumite puhul teinud avaldusi kriminaalmenetluste alustamiseks ja nendes on uurimise all 304,8 miljoni krooni suurune võimaliku maksupettuse summa.

Karu kontorist võetud dokumentide põhjal on maksuhaldur alustanud 74 maksukontrolli, millest 2003. aastal viidi lõpule 4 ja 2004. aastal 36 kontrolli. Maksuotsusega lõppes 18 menetlust, millest 17 maksuotsust said füüsilised isikud ja ühe äriühing.

Lõpule viidud kontrollide tulemusel määras maksuhaldur 26,3 miljonit krooni makse. Kõik kontrollid plaanitakse lõpetada tänavu.

Politsei korraldas läbiotsimise Divecis 1999. aasta juunis. Ärimees Raivo Karu kontoris viis politsei läbiotsimise läbi 2003. aasta märtsis.