OMX Baltic−0,41%295,28
OMX Riga0,6%921,33
OMX Tallinn−0,33%2 021,36
OMX Vilnius−0,53%1 217,83
S&P 5000,1%6 445,91
DOW 30−0,03%45 269,96
Nasdaq 0,23%21 498,98
FTSE 100−0,6%9 265,8
Nikkei 225−0,97%42 394,4
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,94

OMX Baltic−0,41%295,28
OMX Riga0,6%921,33
OMX Tallinn−0,33%2 021,36
OMX Vilnius−0,53%1 217,83
S&P 5000,1%6 445,91
DOW 30−0,03%45 269,96
Nasdaq 0,23%21 498,98
FTSE 100−0,6%9 265,8
Nikkei 225−0,97%42 394,4
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,94

24.04.13, 08:28

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Rahapesu jäljed viivad ärimeesteni

Neli aastat kestnud uurimine Eesti ajaloo suurimas rahapesu juhtumis viib niidid paljude ekspolitseinike, aga ka tuntud poliitikute ja ärimeesteni.

Kristi Malmberg

«Selle teema taga on üks seltskond poliitkuid, äriringkondi ja organiseeritud kuritegevusega seotud inimesi,» ütles kaitsepolitsei peadirektor Raivo Aeg Postimehele.

Tallinnas Tööstuse tänaval keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu büroo juhi Krista Aasa kabineti seinal ripub suur paljudest A4 lehtedest kokkukleebitud skeem. Skeemil püramiidi tipus on väikeses kirjas firmanimi Ateka (Ateka Service ja Ateka Resource), mille juurest jooksevad sajad niidikesed järgmiste firmadeni igaühe juurde tähendatud nimi ja summa, mis neid Atekaga sidus. Suuresti on need Venemaa ettevõtted, sekka ka Läti omasid.

Lihtsustatult öeldes oli Ateka tegevus Eestis järgmine. Venemaalt ja Lätist kanti nende Tallinna kontorisse raha, nemad konverteerisid selle kas dollariteks või eurodeks, võtsid siin sulas välja ning seejärel Ateka kullerid tassisid sularaha kottides ja kohvrites Venemaale tagasi. Vahepeal raha ka keerutati, kanti ühelt kontolt teisele, loodi uusi firmasid, otsiti tankiste, segati jälgi, aga asja tuum oli ikkagi – ülekanne Eestisse, sulana Venemaale tagasi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Selle aasta alguses lõppes uurimine ja Atekale ning neljale eraisikule (Anton Ger, Sergei Kirillov, Sergei Golubajev, Andrus Koch) esitati süüdistus. Kohtuistungid Eesti ajaloo suurimas rahapesu juhtumis algavad sügisel. Süüdistuse järgi pesti Eestis 64 miljonit eurot – see on tõestatud käive, kõigile me niikuinii jälile ei jõudnud, ütlevad uurijad – arestida jõuti umbes 4 miljonit eurot.

Kristi Malmberg

Seotud lood

14.05.14, 19:00

Rahapesu ninamees jäi tuvastamata

07.01.13, 13:07

Pöörane rahapesu

26.08.25, 13:37

Tartu südalinnas ootab investorit ainulaadne võimalus soetada korter uusarenduses

Enimloetud

Suur lugu

25.08.25, 06:00

Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama

Saated

25.08.25, 11:47

Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid

Börsiuudised

23.08.25, 15:12

“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga

Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks

Uudised

25.08.25, 15:28

Hobiga teenitud tulu ei jää märkamata: kuidas hoida maksuametiga head suhet

Saated

25.08.25, 09:23

LHV analüütik tutvustab, mida kohalikest börsiettevõtetest osta ja mida müüa

Uudised

24.08.25, 06:00

Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”

Viimased uudised

Uudised

26.08.25, 18:25

Telia juht: TI-Hüppel on pikaajaline positiivne mõju Eesti konkurentsivõimele

Uudised

26.08.25, 18:20

Sissetulekute rekordiline kasv upitab ostujõu üle kriisieelse taseme

Uudised

26.08.25, 17:39

Bolt viib tõuksid Helsingist minema

Uudised

26.08.25, 17:17

Raadiohommikus: Eesti majanduse kasv ja salapärased droonid meie õhuruumis

Arvamused

26.08.25, 16:50

Anne Veerpalu: euromäärus, mis sillutas meile uue iduraja

Börsiuudised

26.08.25, 16:40

Mitmed USA suuremad indeksid taandusid avanemisel

Uudised

26.08.25, 15:21

Valitsus valmistub maksutõusu ära jätma

Arvamused

26.08.25, 14:42

Mihkel Nestor: erandlikult kiire inflatsioon kimbutab Eesti majandust

Kuigi konjunktuuriinstituudi mõõdetud tarbijakindlus on väga pessimistlik, siis päris oma sõnade järgi pole inimesed käitunud: kinnisvaraturul on toimunud paras osturalli, Tallinnas on korterite müük kasvanud pea viiendiku võrra ja uute kodulaenude arv pea 40%. „Väga suured numbrid,“ ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Sissetulekute rekordiline kasv upitab ostujõu üle kriisieelse taseme

Investor ning ettevõtja Eduard Nikiforov (fotol) enda portfelli rahalehmast: dividenditootlus 30%, ettevõttel väike laenukoormus ja pikaajalised lepingud.

Norra uhked dividendimaksjad võivad kõrge tootluse asemel tuua suure kaotuse

“Kui välja on hõigatud, siis küllap nii läheb,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

Valitsus valmistub maksutõusu ära jätma

Sissetulekute rekordiline kasv upitab ostujõu üle kriisieelse taseme

Kuula intervjuust veel arutlust droonisõja ja viimaste tehniliste arengute kohta Ukrainas.

Drooniekspert: ideaalne droonimüür maksaks vähemalt pool miljardit eurot

Kaitsepolitsei juht Margo Palloson ütles täna, et lisaks nädalavahetusel Peipsi kohal lennanud ja Vene poolele järve kukkunud droonile on nüüd leitud droon ka Eestist Võrtsjärve piirkonnast.

Kapo juht: Võrtsjärve lähedalt leiti plahvatanud sõjadrooni tükid

Täiendatud

Seis pole Vladimir Putini jaoks kaugelt nii roosiline, kui semutsemine Donald Trumpiga võiks aimdust anda.

Euroopal on Venemaa võitmiseks üksainus usutav relv

Idufirmad peavad kiiresti suurendama oma küberturvalisuse võimekust, kuid lisaks kohustusele pakutakse ELi määrusega ka võimalusi.

Anne Veerpalu: euromäärus, mis sillutas meile uue iduraja

Suurärimees Oleg Ossinovski Skinest Grupi käive ja ärikasum eelmisel aastal kukkusid.

Ossinovski ostis Vichmanni suurest Gruusia kinnisvaraärist välja

Tartu südalinnas ootab investorit ainulaadne võimalus soetada korter uusarenduses

Mitmed USA suuremad indeksid taandusid avanemisel

Nvidia tulemused avaldatakse ajal, mil kasvab mure AI-ga seotud ettevõtete kõrgete hinnatasemete pärast.

Investorid pöörasid pilgud Nvidia poole: värsked tulemused võivad raputada kogu turgu

Merko hakkab kortereid Tartus ühiselt arendama koos Giga Investeeringud OÜ-ga, mille taga on legendaarne Tartu soojaärimehe perekond.

Merko hakkab Tartus eluhooneid arendama

Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.

Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid

Puma peahoone Saksamaal Herzogenaurachis.

Puma suuromanik otsib aktsiapakile uut peremeest

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

Toimumisaeg:
17.09.2025
Alguseni:
0 k 21 p 13 t
Toimumiskoht:
Tallinn