Äripäev • 8 august 2018
Jaga lugu:

Danske rahapesuskandaal riivab ka Tavidit

Alar Tamming
Alar Tamming  Foto: Erik Prozes

Danske panga ulatuslikku rahapesuloosse on väidetavalt segatud ka valuutavahetaja Tavid, kirjutas hiljuti Ärileht, kellele rääkis allikas, et erinevalt Danskest sai Tavidist välja võtta suuri summasid sularaha.

Tavidi omanik Alar Tamming jäi täna Ärilehele seda väidet kommenteerides napisõnaliseks ja tsiteeris oma kirjalikus vastuses seadusepügalaid, mida firma hoolsalt järgivat.

Ärilehega vestelnud allika kirjelduse kohaselt kasutati Danskes nn musta kassa jaoks maksuvabasid firmasid, kuhu rahapesukunded kandsid „hooldustasusid“. Selliseid musta kassa firmasid oli üks 3-5 privaatpankuri kohta, tavaliselt vahetati aastas 10-15 firmat.

Allika sõnul olevat kantud Danske panga musta kassa firmadest raha Tavidi kontole, kus see sularahas välja maksti. Lisaks müüsid siin sularaha ülekanderaha vastu Raiffeisen Bank, MoneyCorp ja teised. Lennukid sularahaga tulid Eestisse iga päev, märkis Ärileht.

Loe pikemalt Ärilehest.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt