Artikkel
  • Kuula
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Rahapesuohuga riikide nimekiri pandi kalevi alla

    Veel kaks nädalat tagasi lootis Euroopa Komisjoni õigusvolinik Vera Jourova, et rahapesuvastase võitlusega on liikmesriigid kaasa minemasFoto: Reuters/Scanpix

    Suurriikide lobitöö näitas jälle oma võimu, kui Euroopa Liit oli sunnitud tühistama Saudi Araabia ja nelja USA territooriumi lisamise rahapesuohuga riikide nimekirja.

    Euroopa Liidu nimekiri puudulike järelevalvemeetmetega jurisdiktsioonidest on peamiselt "nimetava ja häbistava" iseloomuga, sellega ei kaasne muid sanktsioone, kui kohustus pankadele tehingud selliste territooriumitega veel kord üle vaadata.
    Sellest hoolimata ei jätnud ei USA ega Saudi Araabia vastamata tugeva lobitööga, kui Euroopa Komisjon kavatses lisada Euroopa Liidu musta nimekirja Saudi Araabia ning neli USA piirkonda Puerto Rico, Guami, USA Neitsisaared ja USA Samoa.
    Reutersiga kõnelenud Euroopa Liidu ametnikud tunnistasid, et kõik liikmesriigid sattusid kohe nii saudide kui ka USA surve alla, hoiatavaid kirju saatis USA rahandusminister Steven Mnuchin ning Saudi kuningas kasutas liikmesriikide veenmiseks ära Araabia liiga ja Euroopa Liidu kohtumist Sharm el-Sheikhis. Saudi Araabia on Euroopa Liidu oluline kaubanduspartner nii kaupade kui ka relvade osas.
    Nagu tonn telliseid
    Lobitöö tulemusel hääletasid Euroopa Komisjoni vastu kõik 28 liikmesriiki ning USA saadik Euroopa Liidus Gordon Sondland sai võimaluse märkida, millise ajaraiskamisega seal Euroopa Liidus küll tegeletakse. Üks Euroopa Liidu ametnik kommenteeris juhtunut Financial Timesile, öeldes: "ameeriklased langesid meile peale nagu tonn telliseid."
    Suubritannias majanduskuritegevuse uurimiskeskust juhtiv Tom Keatinge märkis arvamusloos Briti ärilehele, et aastatepikkune praktika näitab, et rahapesuvastaste meetmete nõudmine ja musta nimekirja kandmine on pigem maailma võimsate viis sanktsioneerida riike, kellega rahvusvaheliselt hästi läbi ei saada, mitte viis rahapesu vastu võidelda. Selliselt võib iseloomustada nii rahvusvahelist rahapesu ja majanduskuritegevusega tegelevat töörühma FATF kui nüüd siis ka Euroopa Liitu.
    Euroopa Liidu musta nimekirja sattumiseks peavad riigi või territooriumi rahapesuvastaste meetmetes olema tugevad puudujäägid või ei tehta piisavalt, et välistada terrorismi finantseerimine.
    Lisaks pidi jurisdiktsioone saama nimekirja kanda ka juhul, kui piirkonnas registreeritud ettevõtete tegelike omanike kohta ei avaldata piisavalt informatsiooni või on nõrgad reeglid, mis nõuavad kahtlastest ülekannetest teatamist.
    Tegelike omanike avalikustamisega on probleeme ka Euroopas Liidus sees, vähemalt praegu, kui Suurbritannia on veel liikmesriikide seas. Sarnane olukord valitseb niinimetatud Briti krooni sõltkondades Mani, Jersey ja Guernsey saarel. Neil kolmel saarel ei kehti nimelt ELi reeglid ettevõtete tegelike omanike registreerimise ja avalikustamise kohta.
    Mäss Suurbritannia maksuparadiiside vastu
    Nüüd on aga selle olukorra vastu mässu tõstnud peaminister Theresa May erakonnakaaslased, kes nõuavad avalike registrite sisseseadmist 2020. aastaks, kirjutab Financial Times.
    Jersey saar on varasemalt hoiatanud, et sellega kaasneks konstitutsionaalne kriis, sest krooni sõltkonnad on iseseisvad üksused ja Suurbritannia valitsus neid mingil moel ei esinda.
    Tooride parlamendiliikme Andrew Mitchelli ja leiboristidest Margaret Hodge'i ettepanekul on aga 20 toori allkiri. Arvestades, et Theresa May valitsusel on napp, kaheksaliikmeline enamus, on peaministri eelnõusid võimalik tagasi lükata kõigest 5 vastu hääletava toori abil. May peab aga veel märtsis kuidagi leidma toetust seoses Brexiti hääletustega. Sellele panustavadki parlamendiliikmed, kes soovivad krooni sõltkondi korrale kutsuda. Nii leiboristid, liberaaldemokraadid kui Šoti rahvuspartei on lubanud ettepanekut toetada.
    Kavatsuse autorid märgivad eelnõus, et krooni sõltkonnad hõlbustavad oma tegevusega majanduskuritegevust ja maksude vältimist, viidates sealjuures nn Panama lekkest saadud teabele. Eelnõu rakendumise korral peaksid kolm saart avalikustama kõigi ettevõtete omanikud, kellele kuulub vähemalt 25% osalus.
    Sõltkonnad omakorda väidavad, et seadusandluse karmistamine soosiks lihtsalt maksuparadiise, kus tegutsevate ettevõtete kohta on veelgi vähem teada. Selliste jurisdiktsioonide hulka kuulub ka USA Delaware'i osariik.
    Mitchell ja Hodge on ühe korra sarnase ettepaneku suutnud juba läbi suruda, nimelt kehtestati selline kord möödunud aasta maikuus teiste Briti ülemereterritooriumite suhtes. Hiljem lasi Suubritannia välisministeerium küll muudatused põhja sellega, et pikendas registrite kehtestamise tähtaega 2020. aastalt 2023. aastale.
  • Hetkel kuum
Kairit Kall: kvantiteedimajandusest kvaliteedimajanduseks
Eesti võiks muutuda kvaliteetsete toodete ja teenuste keskuseks, kuhu tullakse õppima, kuidas paremini teha, kirjutab Kairit Kall arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Eesti võiks muutuda kvaliteetsete toodete ja teenuste keskuseks, kuhu tullakse õppima, kuidas paremini teha, kirjutab Kairit Kall arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Balti börsid lõpetasid kvartali tõusupäevaga
Balti koondindeks Baltic Benchmark sulgus kvartali viimasel kauplemispäeval 0,08% plusspoolel, jäädes kvartaliga siiski miinusesse.
Balti koondindeks Baltic Benchmark sulgus kvartali viimasel kauplemispäeval 0,08% plusspoolel, jäädes kvartaliga siiski miinusesse.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: nonii, tibulilled, kas tulete taas? Äripidaja intervjuu oma töötajatega
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Genka ettevõtlusest: valin vähem raha ja rohkem vabadust
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Tippjuhi nipid: mida teha, kui töötaja tuleb palka juurde küsima, aga …
Kui töötaja, kes pole teistega võrreldes olnud nii silmapaistev, tuleb palka juurde küsima, siis oled sa juhina juba õige hetke probleemidest rääkimiseks mööda lasknud, rääkis Prisma Peremarketi Eesti maajuht Teemu Kilpiä.
Kui töötaja, kes pole teistega võrreldes olnud nii silmapaistev, tuleb palka juurde küsima, siis oled sa juhina juba õige hetke probleemidest rääkimiseks mööda lasknud, rääkis Prisma Peremarketi Eesti maajuht Teemu Kilpiä.
Jaanika Altraja: rohepöördes õnnestumiseks tuleb vähendada ebavõrdsust
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ameerika RAM – üks auto kõikideks sõitudeks
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Suur reede raadios: Jüri Ratas Keskerakonna võimust pealinnas
Tallinnas on toimunud revolutsioon: üle kahe kümnendi püsinud Keskerakonna võim on otsas. Aga kas uus võimuliit leiab neljakesi ka ühisosa?
Tallinnas on toimunud revolutsioon: üle kahe kümnendi püsinud Keskerakonna võim on otsas. Aga kas uus võimuliit leiab neljakesi ka ühisosa?
Eestlane tõusis suure Soome börsifirma ärijuhiks
Varem Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuseid juhtinud Helen Metsvaht läks omanikfirma Cityconi juhatusse ärijuhiks.
Varem Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuseid juhtinud Helen Metsvaht läks omanikfirma Cityconi juhatusse ärijuhiks.