Rahapesuohuga riikide nimekiri pandi kalevi alla

Euroopa Liidu nimekiri puudulike järelevalvemeetmetega jurisdiktsioonidest on peamiselt "nimetava ja häbistava" iseloomuga, sellega ei kaasne muid sanktsioone, kui kohustus pankadele tehingud selliste territooriumitega veel kord üle vaadata.

Sellest hoolimata ei jätnud ei USA ega Saudi Araabia vastamata tugeva lobitööga, kui Euroopa Komisjon kavatses lisada Euroopa Liidu musta nimekirja Saudi Araabia ning neli USA piirkonda Puerto Rico, Guami, USA Neitsisaared ja USA Samoa.

Reutersiga kõnelenud Euroopa Liidu ametnikud tunnistasid, et kõik liikmesriigid sattusid kohe nii saudide kui ka USA surve alla, hoiatavaid kirju saatis USA rahandusminister Steven Mnuchin ning Saudi kuningas kasutas liikmesriikide veenmiseks ära Araabia liiga ja Euroopa Liidu kohtumist Sharm el-Sheikhis. Saudi Araabia on Euroopa Liidu oluline kaubanduspartner nii kaupade kui ka relvade osas.

Jersey saar on varasemalt hoiatanud, et sellega kaasneks konstitutsionaalne kriis, sest krooni sõltkonnad on iseseisvad üksused ja Suurbritannia valitsus neid mingil moel ei esinda.

Tooride parlamendiliikme Andrew Mitchelli ja leiboristidest Margaret Hodge'i ettepanekul on aga 20 toori allkiri. Arvestades, et Theresa May valitsusel on napp, kaheksaliikmeline enamus, on peaministri eelnõusid võimalik tagasi lükata kõigest 5 vastu hääletava toori abil. May peab aga veel märtsis kuidagi leidma toetust seoses Brexiti hääletustega. Sellele panustavadki parlamendiliikmed, kes soovivad krooni sõltkondi korrale kutsuda. Nii leiboristid, liberaaldemokraadid kui Šoti rahvuspartei on lubanud ettepanekut toetada.

Kavatsuse autorid märgivad eelnõus, et krooni sõltkonnad hõlbustavad oma tegevusega majanduskuritegevust ja maksude vältimist, viidates sealjuures nn Panama lekkest saadud teabele. Eelnõu rakendumise korral peaksid kolm saart avalikustama kõigi ettevõtete omanikud, kellele kuulub vähemalt 25% osalus.

Sõltkonnad omakorda väidavad, et seadusandluse karmistamine soosiks lihtsalt maksuparadiise, kus tegutsevate ettevõtete kohta on veelgi vähem teada. Selliste jurisdiktsioonide hulka kuulub ka USA Delaware'i osariik.

Mitchell ja Hodge on ühe korra sarnase ettepaneku suutnud juba läbi suruda, nimelt kehtestati selline kord möödunud aasta maikuus teiste Briti ülemereterritooriumite suhtes. Hiljem lasi Suubritannia välisministeerium küll muudatused põhja sellega, et pikendas registrite kehtestamise tähtaega 2020. aastalt 2023. aastale.