• Jaga lugu:

    Ekspolitseinikest pangatöötajaid kahtlustatakse rahapesus

    Rahapesu tõkestamise, klienditeeninduse ning halduse eest vastutavad Tallinna Äripanga osakonnajuhid said kahtlustuse rahapesus ja altkäemaksu võtmises. Kolmest kinnipeetud pangatöötajast kaks on endised politseinikud.

    Tallinna Äripank on Eesti vanim tegutsev pank.Foto: Raul Mee
    Äripäev sai teada eelmisel nädalal keskkriminaalpolitsei poolt kuni 48 tunniks kinni peetud Tallinna Äripanga kolme osakonnajuhi nimed.
    Nendeks on Äripanga rahapesu tõkestamise osakonna juht Mait Kaselo, klienditeeninduse osakonda juhtiv Julia Litvak ning haldusosakonna juht Aare Teder. Neist ühte kahtlustatakse rahapesus ning kahte nii altkäemaksu võtmises kui ka rahapesus.
    Kahtlustuse saanud Kaselo kuulub lisaks Eesti Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonda ning Teder on liidu turvatöö toimkonna liige.
    Kaselo ja Teder olid 1990. aastatel tööl Tallinna kriminaalpolitseis, kus nende ülemuseks toona oli praegune Tallinna Äripanga juhatuse liige ja üks panga omanikest Sergei Elošvili.
    Ligi viis aastat oli Kaselo ametis ka politsei sisekontrollis. Seejärel läks ta 15 aastaks tööle Krediidipanka, kus juhtis rahapesu tõkestamise ja turvaosakonda. Eelmise aasta kevadest töötas Kaselo Äripangas.
    Teder, keda peetakse pangas Elošvili usaldusisikuks, on varem olnud Äripanga tütarfirma TBB Invest juhatuse liige ning kuulunud lühikest aega panga teise tütarfirma AS Morgan Trade nõukogusse.
    Uudis tekitas masendust
    Nii Teder kui ka kolmandana kahtlustuse saanud Julia Litvak on Äripanga pikaajalised töötajad ning Äripäevale kirjeldati, et pangas tuli uudis nende kinnipidamisest paljudele suure šokina.

    Ma olen masenduses. Minu aastane töö on nüüd... ise näete, millega see on lõppenud.

    Igor Novikov
    Tallinna Äripanga juhatuse esimees
    „Ma olen masenduses. Minu aastane töö on nüüd... ise näete, millega see on lõppenud,“ tunnistas ka eelmise aasta juunis Äripanga juhatuse esimehe kohale asunud Igor Novikov.
    Tema sõnul on kahtluse all olevad osakonnajuhid praegu sundpuhkusel, kuid sealt naastes lõpetab Äripank nendega töösuhte.
    „Kahtlustused olid esitatud nende isikute vastu, mitte panga vastu. Peamine on praegu, et olukord rahuneks maha ja me enda poolt teeme kõik, et pank töötaks edasi,“ sõnas Novikov.
    Novikov ütles ka, et temal ei ole kahtlustuse detailide kohta infot. „Ma ei tea isegi, kas need on klientidega seotud või on kahtlus mingite asjade tegemises või tegemata jätmises,“ märkis ta.
    Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo menetleb kriminaalasja, milles kontrollitakse rahapesu ja altkäemaksu võtmise kahtlusi panga töötajate poolt. Uurimisasutuse tähelepanu all on ka mitu mitteresidentide tehingut.
    Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler kommenteeris eelmisel nädalal, et kriminaalmenetlust alustati 2018. aasta suvel ning nüüd tehti menetlustoiminguid panga töötajate suhtes, et tekkinud kahtluste kohta täiendavaid tõendeid koguda.
    Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Marek Vahing lisas, et olemasolevad tõendid viitavad kahe kahtlustatava altkäemaksu võtmisele sel ning eelmisel aastal ja kriminaalmenetluse käigus täpsustatakse nii kuritegude toimepanemise aega kui ka ulatust.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Sille Pettai: rohepööre vajab heas mõttes survet
Me ei saa eeldada, et ühiskonna meel muutub pelgalt riigi võetud rohepöörde eesmärkide najal. Vajame sotsiaalset ja seadusandlikku survet ning raami, kirjutab SmartCapi fondijuht Sille Pettai Äripäeva idufirmade portaalis foundME.
Me ei saa eeldada, et ühiskonna meel muutub pelgalt riigi võetud rohepöörde eesmärkide najal. Vajame sotsiaalset ja seadusandlikku survet ning raami, kirjutab SmartCapi fondijuht Sille Pettai Äripäeva idufirmade portaalis foundME.
USA aktsiate pika mõõnaperioodi lõpetas rallinädal
USA peamine börsiindeks S&P 500 tõusis täna 2,47% ja tänasega lõppenud nädalal 6,5%, lõpetades seitsmenädalase langusperioodi.
USA peamine börsiindeks S&P 500 tõusis täna 2,47% ja tänasega lõppenud nädalal 6,5%, lõpetades seitsmenädalase langusperioodi.
Pea püsti, see on normaalne kriisiaeg
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Sunly juht ametnikele: otsustage ja kaitske otsuseid ka kohtus, aga lõpetage venitamine
Ehkki meretuulikud võiksid katta Eesti elektrivajaduse, pole ühtegi tuulikut veel püsti pandud. Küsimus, kas sel kümnendil selleni jõutakse, lööb asjaosalised kahte lehte.
Ehkki meretuulikud võiksid katta Eesti elektrivajaduse, pole ühtegi tuulikut veel püsti pandud. Küsimus, kas sel kümnendil selleni jõutakse, lööb asjaosalised kahte lehte.
Venemaa autovedajad virelevad siseturul
Üle kuue miljoni Venemaa veoki, mille tee välismaale on lukku keeratud, on püüdnud leida tööd siseturul, kuid kaks korda langenud transpordihinnad ei tõota midagi head: enamik autodest lihtsalt seisab, vahendab logistikauudised.ee.
Üle kuue miljoni Venemaa veoki, mille tee välismaale on lukku keeratud, on püüdnud leida tööd siseturul, kuid kaks korda langenud transpordihinnad ei tõota midagi head: enamik autodest lihtsalt seisab, vahendab logistikauudised.ee.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.