Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Pangajuhid tegid miljonitehinguid offshore-firmaga
Tallinna Äripanga juhatusse ning omanikeringi kuuluvad Andrei Žukov ja Sergei Elošvili said Küprosel registreeritud ning aktiivselt Venemaal tegutsenud offshore-firmast ülekandeid kokku 3,73 miljonit eurot.
Tallinna Äripanga hoone vanalinnas. Foto: Andras Kralla
Kui finantsinspektsioon hindas oma 2017. aasta lõpus tehtud riskihinnangus Tallinna Äripanga rahapesuriski suureks ning seda muu hulgas offshore-klientide suure osakaalu tõttu, siis ka pangajuhtidele endile on liikunud Küprosel registreeritud Marstone Limitedi kaudu miljoneid eurosid.