Koit Brinkmann • 11. märts • 1 min
Uudised
Ainult tellijale
Tallinna Äripanga juhatusse ning omanikeringi kuuluvad Andrei Žukov ja Sergei Elošvili said Küprosel registreeritud ning aktiivselt Venemaal tegutsenud offshore-firmast ülekandeid kokku 3,73 miljonit eurot.
Kui finantsinspektsioon hindas oma 2017. aasta lõpus tehtud riskihinnangus Tallinna Äripanga rahapesuriski suureks ning seda muu hulgas offshore-klientide suure osakaalu tõttu, siis ka pangajuhtidele endile on liikunud Küprosel registreeritud Marstone Limitedi kaudu miljoneid eurosid.
Seda artiklit näevad Äripäeva tellijad.
Kui oled juba tellija, siis logi sisse!
Telli Äripäev
Äripäeva tellijal on ligipääs:
Äripäeva raadiosaadetele
kõigile artiklitele ja TOPidele
investor Toomase nõuannetele
Äripäeva Infopanga hõbepaketile
Äripäeva raadiosaadetelekõigile artiklitele ja TOPideleinvestor Toomase nõuanneteleÄripäeva Infopanga hõbepaketileVaata seoseid nende isikute ja firmadega: