Saage tuttavaks - rahvusvahelise investeerimisplatvormi omanikfirma New Generation Market SIA kontoriesine Lätis, mis varustatud ka postkastidega.   Foto: Kristaps Mors

Kahtlast investeerimiskeemi pununud Eesti e-resident on uurimise all kahel kontinendil

Allan Rajavee • 11. veebruar kell 4:00

Eesti politsei peatas Briti kodanikust fintech-ettevõtja Marc-Anthony Hurri e-residentsuse, kuna Äripäeva uurimine viitas, et Hurri asutatud firma võib olla globaalse haardega tegevuslubadeta investeerimisskeemi keskmes.

„Tegemist on kas osaliselt või täielikult petuskeemiga ja tõenäoliselt juhitakse seda Eestist,“ põrutab Läti finantsblogija Kristaps Mors. Blogijate kõrval on Iban Walleti nimelise laenuturu tegevusse sisse vaatamas ka Mehhiko riigiprokuratuur, mis uurib selle tegevust nii Mehhikos kui Dominikaani Vabariigis. Süüdi mõistmise korral võib skeemikäitajaid oodata Mehhikos 5-15 aastane reaalne vangistus.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse!
    Hetkel kuum