USA rahanduskeskuses Wall Streetil tegutsevad pangad, investeerimispangad ja teised finantsettevõtted tasuvad aastas sadu miljoneid dollareid trahve ja kahjutasusid. Sellel aastal on trahvidele kulunud summa ületanud juba 1,5 miljardi dollari piiri.

Maineka majandusajakirja Forbesi andmetel on käesoleva aasta jooksul saanud trahve detsembri alguse seisuga 1,586 miljardi dollari (24 miljardi krooni) eest ehk trahvide summa on näiteks viiendiku võrra suurem kui Hansapanga turuväärtus. Selle summa hulka ei ole veel aga arvatud 262 miljoni dollari (3,97 miljardi krooni) suurust nõuet Prudential Securities üksuse Prudential Financial vastu seoses lubamatute aktsiatehingutega.

Sellel aastal on trahvide summa ületanud aasta varasemat juba üle viiekordselt.

2001. aastal said finantsettevõtted trahve kokku ?vaid? 302 miljoni dollari (4,6 miljardi krooni) eest.

Suurenenud pole ainult trahvide suurus vaid ka nende arv. Kui 2001. aasta kohta toob Forbes välja vaid kaheksa juhtumit, siis sellel aastal on juhtumite arv jõudnud juba kuraditosinani ja aasta lõpuni on veel mõned nädalad aega.

Oluliselt on suurenenud üksikute trahvide mahud. Kui 2001. aastal oli üle 100 miljoni dollari piiri ületavaid trahve vaid üks, siis sellel aastal on taolisi juba viis ning suuremad trahvid on suuremad kui möödunud aasta trahvide kogusumma.

Suurima, 490 miljoni dollarilise (7,43 miljardit krooni) trahvi on saanud Bank of America. Oktoobri alguses saadud trahvi põhjuseks oli valesti esitatud finantsteated NationsBanki ja BankAmerica ühinemisel. Kohus määras NationsBanki aktsionäridele 333 mln dollarit (5,05 miljardi krooni) ja BankAmerica endistele aktsionäridele 157 mln dollarit (2,38 miljardit krooni).

Senistele trahvidele tuleb aga pealgi veel lisa.

BusinessWeek kirjutab , sellest kui palju peaksid 12 peamist maaklerifirmat ja panka trahve selle eest, et nad on jultunult kiitnud kompaniisid, mida nad ise pidasid halbadeks investeeringuteks.

Investeerimispank Merrill Lynchile läks üks taoline eksitav analüüs maksma 100 mln dollari (1,52 miljardi krooni) suuruse trahvi.

Regulaatorid ja süüdistajad sooviavad, et trahvid jääksid vahemikku 75-500 miljonit dollarit (kuni 7,58 miljardit krooni). Trahvi summa peaks sõltuma sellest kui jultunult nad käituvad ja sellest kui suur on pank. Samas mõned pangad loodavad pääseda vaid 25 miljoni dollarise (379 miljoni krooni) trahviga.

Trahvid on küll suured, kuid summad, mida investeerimisfirmad sulitempe tehes saanud on veelgi suuremad.

Näiteks Citigroupi telekomisektori analüütik Jack Grubman kiitis paljusid telekomiettevõtteid, mis nüüdseks pankrotti on läinud. Citigroup sai aga Grubmani poolt antud positiivsete reitingute tõttu aastatel 1997-2002 telekomisektorist pea 2,9 miljardi dollari (44 miljardi krooni) eest teenustasusid.