- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,72
- DOW 300,49%51 176,96
- Nasdaq 1,19%27 190,86
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%93,8
- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,72
- DOW 300,49%51 176,96
- Nasdaq 1,19%27 190,86
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%93,8
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
9 kuuga 1,3 mld krooni ulatuses rahapesu kahtlusega tehinguid
Rahapesu andmebüroo tuvastas üheksa kuuga 1,3 miljardi ulatuses kahtlasi tehinguid.
Keskkriminaalpolitsei koosseisus tegutsev rahapesu andmebüroo (RAB) saatis 2005. aasta esimene üheksa kuu jooksul uurimisorganitele 103 teatist rahapesukahtlusega tehingute kohta.
Kolmveerand aastaga uurimisorganitele edastatud materjalides esineb rahapesu kahtlusega tehinguid kokku 1,3 miljardi krooni väärtuses.
Sellise tulemuseni jõudmiseks tuli RAB-i ametnikel läbi analüüsida 1053 krediidiasutustelt, hasartmängukorraldajatelt, valuutavahetajatelt ja teistelt teavitamiskohustuslastelt saabunud teatist suuremate rahasummade liikumise kohta. Seaduse kohaselt tuleb RAB-ile teatada juhtumitest isikute kohta, kes sooritavad või vahendavad ettevõtluse korras tehinguid vähemalt üle 100 000 krooni ulatuses sularahas või 200 000 sularahata.
RAB-ile saadetud teatiste arv on pidevalt kasvanud, mis viitab subjektide rahapesu tõkestamise alase teadlikkuse ning seaduskuulekuse tõusule. Samas on märgata ka sektoreid, kust pole RAB-le teatisi saadetud või on seda tehtud minimaalselt. Seetõttu on RAB võtnud nimetatud sektorid kõrgendatud järelevalve alla.
2005. aasta üheksa kuuga on kahe RAB-i järelevalve ametnike poolt kohapeal kontrollitud kokku üheksa kasiinot, 34 valuutavahetuspunkti ja 11 automüügiettevõtet. Järelevalve raames on tehtud seitse ettekirjutust, alustatud kuus väärteomenetlust ning karistusi on kohaldatud seitsmel korral.
?Oleme seisukohal, et järelevalve ei ole ainult kontrollimine ja karistamine, vaid see on ka hea võimalus tõsta kontrollitavate teadlikkust rahapesu tõkestamisest ja selle olulisusest,? ütles RAB-i ülemkomissar Raul Vahtra. ?Järgides kliendi tuvastamise nõuet ja teatades kahtlastest tehingutest rahapesu andmebüroole, ei täida ettevõtjad mitte ainult seadust, vaid hoiavad puhtana ka oma maine.?
Hetkel kuum
Hetkel kuum
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
“Aafrikas tulevad kliendid siiani sageli agentide kaudu”
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Podcastid
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Enimloetud
2
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Viimased uudised
Tartus tunnustati edukaid ettevõtjaid
Tagasi Äripäeva esilehele