Rahapesus ja suhetes maffiaga kahtlustatavad firmad on kohtu all

„Eeluurimisel kogutud andmete põhjal on OÜ Estera Balticul tasumata käibemaksu üle 2,8 miljoni krooni ning OÜ Visorekil üle 2,6 miljoni krooni,“ ütles Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Külli Kivioja.

MTA kahtlustab Martinsoni maffiagrupi moodustamises, maksudest kõrvalehoidmises ning rahapesus. „Kõigi vahistamiseks me ei näinud põhjust,“ lausus Kivioja. Kahtlustuse järgi tegutses 12 liikmeline grupp ja pakkus firmadele arvevabriku näol maksudest kõrvalehoidmise teenust, tekitades sellega riigile ligi 12 mln kroonise kahju. Juhtfiguuriks loetakse skeemi puhul motosportlast ja hiljuti peksmise eest koos kahe kaaslasega kohtu all olnud ja tingimisi karistada saanud Arlet Martinsoni.

Temaga on seotud väidetavalt ulatuslik, ligi 12 mln kroonini küündiv maksupettus, mida alles uuritakse, kuid millega seoses maksu-ja tolliamet vahistas möödunud nädalal kolm inimest, seal hulgas Martinsoni enda.

Martinsoni advokaat Sven Sillar ütles, et ta vaidlustab vahistamise otsuse. „Arlet Martnson ennast talle esitatud kahtlustuses süüdi ei tunnistanud. Arlet on väitnud, et ta on tegutsenud parimas tahtes tasuda kõik seaduses sätestatud maksud. Enda väidetel on ta seda ka teinud,“ kinnitab Sillar. „Jutt mingist maffiagrupist ei vasta tegelikkusele. Tema ei ole sellist ühendust loonud ega ka ole sellise ühenduse liige. Rahapesu kahtlustusest ei saa Arlet Martinson üldse aru. Tema juhitavale ettevõttele on majandusministeeriumi poolt väljastatud luba valuuta vahetuseks. Seda äriühingut on juba varasemalt kontrollinud rahapesu andmebüroo, kes tunnistas kõik kahtlustused võimaliku rahapesu osas ainetuks,“ selgitab ta.

Sillar nentis, et talle pole näidatud kahtlustust kinnitavat tõendit, mistõttu tal puudub lõplik võimalus võtta seisukoht asja perspektiivikuse osas.

Mis firmad läbivad nn arvevabriku kahtlustust, seda Sillar ei öelnud. „Ma ei saa eriti konkreetselt selgitada, millised konkreetsed firmad läbivad kahtlustust. Prokuratuur esitas kahtlustuse, kui nad peavad seda vajalikuks, siis ise selgitavad.“

Üks kohtualustest, kes süüdistatuna maksudeklaratsioonis valeandmete esitamises kohtu alla astub, on saematerjaliga tegelenud Estera Balticu omanik Alar Jaanson. Tema firma vastu algatati tänavu novembris pankrot, firmal lasub 1. detsembri seisuga maksuvõlg 5,1 mln kr. Jaansoni advokaat Tõnu Meidra ütles, et Jaansonit süüdistatakse käibedeklaratsioonis tahtlikult valeandmete esitamises, kuid arvevabrikuga ta seotud pole.

„Mulle on Alar Jaakson kinnitanud, et ta pole rohkem osalenud mingites "uutes" tegudes ega tema ega ka tema firmade suhtes ei käi enam mingit kriminaaluurimist. Seega pole tal mingit seost Arlet Martinsoni muudes võimalikes tegudes,“ lausub Meidra.