Riiki lüpsnud nupumehed kukuvad järjest vangi

Kui varem olid ringkonnaprokuröri Andrei Voronini kinnitusel petuskeemide keskmes fiktiivsed autod ja bussid, siis nüüd jõuavad riburada kohtusse juhtumid, kus skeemimeistrid on tüssanud riiki sotsiaalhüvitisi välja pettes, kasutades selleks võltsitud deklaratsioone.

Saatuslikuks saab petturitele tavaliselt ahnus – hakatakse haukama liiga suurt tükki, kirjutades endale näiteks fiktiivseid 8000euroseid palku, mille alusel sotsiaalhüvitisi nõuda. Mitmest tüngaskeemist jookseb läbi ka Eesti ühe suurema erasektori võlglase, tankistina kuulsust kogunud Erik Valtmäe nimi.

Airi Lepassar maksuameti kontrolliosakonnast ütleb, et selliseid praegu kohtu ette jõudnud pettusi tehti kõige rohkem aastatel 2012–2013. Sellest ajast peale on ametkondade regulaarne infovahetus järjest paranenud ning pettuste maht kahanenud.

Lepassar märkis, et eelmisel aastal õnnestus ära hoida ligi 160 000 euro jagu alusetuid hüvitiste väljamakseid. Lisaks said haigekassa ja sotsiaalkindlustusamet asuda tagasi nõudma ligi 60 000 euro eest välja petetud hüvitisi.

Vanglakaristus

Eelmisel nädalal mõistis Pärnu maakohus kolmeks aastaks vangi skeemipunuja Erik Valtmäe (41), kes esitas maksuametile 2012. aasta deklaratsioonides valeandmeid Greete Reinsoni (23) töötamise ja tema eest makstud sotsiaalmaksu kohta ettevõttes, mille alusel määras ja maksis sotsiaalkindlustusamet naisele hüvitisi. Rein­son omakorda esitas süüdistuse kohaselt ka oma tuludeklaratsioonis valeandmed saadud töötasu kohta. Kokku tekitasid nad riigile valeandmete alusel väljamakstud rasedus-, sünnitus- ja vanemahüvitisega üle 33 500 euro kahju. 

Sama skeemi kasutas süüdistuse järgi Valtmäe ka Mati Avloi (53) ja Alar Tiriga (39), kes said ebaausalt töövõimetushüvitisi. Reinson pääses vangiminekust tänu kolmele väiksele lapsele. 

Valtmäe teatas teda Pärnu kohtus esindanud advokaadi Vahur Krinali vahendusel, et ei soovi midagi kommenteerida. Vastuseta jäid ka Äripäeva kirjalikult saadetud küsimused. Krinal märkis vaid, et Valtmäe eitab täielikult oma süüd hüvitiste väljapetmisel ning kaebab kohtuotsuse edasi. 

Oma elukohaks Viljandi märkinud Valtmäe nimel on kümneid võlgades ettevõtteid, millest suur osa on kolinud Valtmäe kätte jõudes aadressile Suur-Sõjamäe 33 Tallinnas, kus asub ühe tööstushoovi söökla. Ettevõtted, mille juhatusse Valtmäe siseneb, saavad enamasti omale uue meiliaadressi, kus nimeks kummi.pea või omamees. 

Märtsi lõpus paigutas Inforegister Valtmäe teisele kohale Eesti suurimate erasektori võlglaste edetabelis, põhjuseks paar nädalat varem tema nimele tulnud kõrvuni võlgades ettevõte Solotek Trans, endine Esse Transport. Internet kubiseb hoiatustest temaga tegemist teha.

Varem on Valtmäe ajakirjanduse tähelepanu pälvinud ühelt Nõmme pensionärilt 300 euro röövimisega: vanaproua tellis uue katuse, kuid katusefirma muutis üleöö nime BCC Meediaguruks, mida kontrollib mullu veebruarist Valtmäe. Saamata jäänud katuse eest ette makstud raha nõuab proua Valtmäelt kohtu kaudu senini tagasi.

Mestis korruptandist tippjuhiga?

Väidetavalt oli Valtmäe ideegeneraator veel teiseski sarnases pettuses. Mai alguses mõistis Harju maakohus kunagisele ARKi Maardu osakonna juhile, korruptandi ja maksukurjategijana varemgi kuulsust kogunud Riho Kartaule haigekassalt haigushüvitiste väljapetmise eest liitkaristusena koos varasemate altkäemaksu võtmistega kuus aastat seitse kuud ja kuusteist päeva reaalset vangistust. Lisaks sai ta ettevõtluskeelu. 

Kartau lubas vangi saatva otsuse edasi kaevata. Selleks on neljandat korda kohtupingis istunud mehel aega 14. juunini. Kohtuistungil osales tunnistajana ka Valtmäe, kuna Kartau väiteil sai ta idee haigekassa tüssamiseks just nimelt temalt. Valtmäe ­eitas igasugust seotust selle pettusega, kuid ometi esitati osa võltsitud deklaratsioone MTÜ Prillimäe Seltsi alt, mille juhatusse sisenes Kartau lahkumise järel just Valtmäe.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi petsid Kartau ja tema elukaaslane Marge Punt mitme aasta jooksul Eesti haigekassalt välja kokku 40 000 eurot. Varemgi koos Kartauga maksupettuses osalenud kolme lapse ema Punt pääses selles kohtuasjas aga kriminaalsüüdistusest, sest prokuröri hinnangul oli tema tulu kuritegudes väike ja Kartau kasutas teda kohati ära.

Ahnus maksis kätte

Prokurör Voronin märkis kohtus Kartaule süüdistust ette lugedes, et ta viibis mitme aasta jooksul pretsedenditult palju haiguslehel ning osa poja hooldamiseks saadud haiguslehti oli välja kirjutatud põhjendamatult, kirjutas Äripäev Kartau kohtuprotsessi algul.

Võib-olla polekski maksuamet ning haigekassa skeemile jälile saanud, kui Kartau poleks liiga ahneks läinud. Lõpuks deklareeris ta juba 8000eurost kuupalka, mis tekitaski huvi asja kontrollima hakata.

Enamik tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioone esitanud MTÜdest olid süüdistuse järgi sisuliselt tühjad kehad, kus majandustegevus puudus, ülejäänute majandustegevus oli minimaalne. Seega olid ka nende esitatud deklaratsioonid võltsitud.

“Tore riik on meil. Mina deklareerisin maksud ära ja see on ametnike möödapanek,” kommenteeris Kartau esimesel kohtuistungil. Fiktiivse palganumbri kohta märkis ta, et maksis palka sularahas ja see pole ju keelatud.

Riiulifirmadega toetusi kogu Ida-Virumaalt

Märtsi alguses mõistis Viru maakohus kokkuleppemenetluses süüdi Vene kodaniku Aleksandr Komarovi, kes pettis oma riiulifirmade kaudu sotsiaalkindlustusametilt, haigekassalt ja töötukassalt välja sarnaseid toetusi ja hüvitisi, tekitades riigile kahju ligi 85 000 euro eest. Tänu kurjategijaga kokkuleppele jõudmisele määrati talle karistuseks tingimisi poolteist aastat vangistust.

Komarov deklareeris 2011. ja 2012. aastal iseendale näilist töötasu, kuupalgaga umbes 3000 eurot, saades töötukassalt fiktiivsete palgatõendite alusel palgatoetust ning haigekassalt ka ajutist töövõimetushüvitist. Hiljem märkis ta oma töötasuks juba üle 4000 euro kuus.

Lisaks esitas ta sotsiaalkindlustusameti Kohtla-Järve büroole võltsitud sünnituslehe, mille alusel maksis amet tema firmale väidetava raamatupidamisteenuse osutajale viis kuud välja vanemahüvitist.

Jõhvis esitas ta töötukassa büroole samuti võltsitud dokumente ning töötukassa maksis talle pool aastat nende alusel töötuskindlustushüvitist. Komarov kasutas skeeme korduvalt ning jälgede segamiseks esitas võltsitud deklaratsioone ka näiteks sotsiaalkindlustusameti Narva teenindusele.

Komarov võttis näiliselt tööle ka töötuid, kelle eest töötukassa maksis samuti palgatoetust. Kokku pettis ta välja haigekassalt 24 500 eurot, töötukassalt 10 600 eurot ja sotsiaalkindlustusametilt 46 200 eurot.

Fiktiivsete töötute palkamise meistriklass

Sarnast fiktiivsete töötute palkamise skeemi kasutas jaanuaris Narva kohtumajas süüdi mõistetud Vladimir Väkrami juhitud petturite jõuk. Ka see seltskond tunnistas kohtus oma tegusid ja vangi läks vaid jõugu aju ja ninamees Väkram (vt skeem loo lõpus). Kirev kurjategijate jõuk esines 2010. aasta suvest näilise heatahtlikkusega, võttes enda tiiva alla endisi töötuid – seda fiktiivselt, sest tegelikult kedagi ei palgatud. Lisaks taotleti kindlustusfirmadelt olematute päikesereiside ärajäämise eest hüvitisi. Nende kuritegeliku maailma edulood päädisid korraliku rahapesuga.

Väkram kasutas rahapesuks oma isa pangakontot. Petuskeemi mässitud firmade juhatustesse määras ta samuti oma ema ja isa. Samas skeemis kaasa löönud Alla Tihhomirova (52) ja Irina Jakovleva (25) on ema-tütar. Kogu pettuse sularaha voolas Väkrami taskusse erinevatelt pangakontodelt Narvas Tiimani tänaval asuva sularahaautomaadi kaudu.

Väkrami kontrollitud usaldusühingud ja osaühingud võtsid näiliselt tööle endisi töötuid ning töötukassa kohustus selle eest tasuma ise poole endise töötu palgast. Sellega pettis ta ühtlasi ka Euroopa Sotsiaalfondi, kes töötukassa välja makstavat toetust kaasrahastab.

Väkram ei öelnud pettuste tarvis ära ka oma tuttava ID-kaardi kasutamisest. Erinevate tuttavate ja firmade arvetele sokutas ta varjule 16 370 eurot.