Danske rahapesuskandaal: vahistatuid tuleb ilmselt juurde, arestitud üle miljoni euro eest vara

Keskkriminaalpolitsei juhi Aivar Alavere sõnul alustas politsei eile menetluse avaliku faasiga. "Kõiki toiminguid ei saa teha nii, et samal ajal meediat ja avalikkust informeerida," ütles Alavere.

Tema sõnul võeti eile kinni kuus ja täna neli inimest, kes töötasid välispanganduse üksuses, nii kliendihaldurid kui ka selle divisjoni juht Juri Kidjajev. Aivar Rehe hetkel kahtlustatavate hulka ei kuulu, lisas Alavere küsimusi ennetades. "Toonitan, hetkel ei kuulu," ütles ta.

Kidjajevi telefon oli täna hommikul välja lülitatud.

Vahing rääkis, et 2017. aasta suvel oli uuriv ajakirjandus jõudnud päris kaugele oma menetlustega ja sellest oli kasu ka neile. "Uuriva ajakirjanduse roll Danske erinevate rahapesukahtluste väljatoomisel oli hea initsiaator edasistele tegevustele ja pean silmas ennekõike seda, et hakkas laekuma informatsiooni meile, mida meil varem ei olnud. Meil oli varasalves informatsiooni, aga 2017. aasta suvel hakkasime neid killukesi omavahel kokku panema. Kõige olulisemaks sai see, et tegevus oli süstemaatiline ja seda tehti raha eest, omakasu huvides, juriidiliselt väljendudes altkäemaksu eest. Nägime võimalust hakata asja lähemalt uurima. Otsustasime, et see asi tuleb ära menetleda," rääkis Vahing.

Vahing rääkis, et neil oli selge uurimisplaan ja kuivõrd infot oli äärmiselt palju, tuli teha valikuid. "Valisime välja väga konkreetsed rahapesukahtlusega ahelad ja püüame läbi nende ahelate välja joonistada rahapesijate tegutsemisviisi. Meil on mnetluses kaks kuritegu, mille ahelad oleme välja joonistanud. Kui 2018. aasta augustis saabus prokuratuuri Browderi avaldus, oli see täiendav tõend meile, et oleme õigel teel."

Alavere sõnul on koostöö Danske emapangaga olnud tihe, 7500 kliendi ja ca 25 miljardi ulatuses tehingute mahus. Danske ütles lõppraporti avalikustamisel, et ebaselge raha maht võib ulatuda 200 miljardini, aga nüüd on öeldud 25 miljardit, ütles Alavere.

Perling juhtis tähelepanu menetlustähtaegadele, kuivõrd tegu on üsna ammu toimunud kuritegudega. "Teeme nii kiiresti kui võimalik, aga kvaliteedis me järele anda ei saa. Püüame kohtu ette jõuda nii kiiresti kui võimalik kvaliteetse kohtuasjaga."

"Suure tõenäosusega kahtlustavate hulk suureneb. Arvestades probleemi tõsidust – see väljub Danske piiridest. Eesti finantssektori maine, Eesti maine tervikuna – loomulikult peame tegema maksimaalselt kõik, et tõde välja selgitada," ütles Alavere.

Riigikogu ōiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles: "Prokuratuur alles avab oma kaarte, aga see, et pankurid viiakse ülekuulamisele seoses Danske rahapesuga on Eesti õiguspraktikas esmakordne ja minu hinnangul positiivne."

Danske Eesti üksusest liikus aastatel 2007–2015 läbi mitusada miljardit eurot kahtlase väärtusega raha. Juhtumi kohta on avanud uurimise Taani ja Eesti prokuratuur. Lisaks on pank uurimise all USAs.