„Kõik, kes osalevad äritegevuses, võivad olla rahapesuga seotud“
Rahapesu skeemi võivad sattuda paljud.Foto: Andras Kralla/Äripäev
Iga ettevõtja, aga ka eraisik võib olla rahapesusse kaasatud, isegi ilma et ta seda ise teaks või aimaks, leiti Äripäeva raadio saates „Kasvukursil.“
„See on võimalik näiteks siis, kui makstakse mõne organisatsiooni liikmemakse ja see organisatsioon tegeleb hämarate asjadega mõne oma teises riigis tegutseva haru kaudu,“ tõi Creditinfo Tunne Oma Klienti tooteomanik Rita Viitmann näite. „Nii võivad ettevõtjad ja eraisikud saada pahaaimamatult rahapesuskeemidega seotuks,“ nentis ta.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.