Regulaatorite luubi all: Morgan Stanley võitleb rahapesu kahtlustega
Morgan Stanley aktsia langes, kui föderaalasutused suurendasid survet ettevõtte varahaldusmeetodite uurimisel.Foto: REUTERS / Scanpix
Rahvusvaheline finantsettevõte Morgan Stanley on USA valitsusasutuste terava luubi all. Regulaatorid kontrollivad, kas klientide raha tuleb seaduslikest allikatest või on alust kahtlustada rahapesu.
Uuringutesse on kaasatud Väärtpaberite ja Börsikomisjon (SEC), föderaalselt litsentseeritud välispankade üle järelevalvet pidav Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ja mõned USA Rahandusministeeriumi osakonnad, kes on lisandunud Föderaalreservi juba novembris alustatud varasemale kontrollile.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.