Rahandusministeerium saatis teisipäeval
kooskõlastusringile uue rahapesu tõkestamise seaduse eelnõu, mille jõustumisel
rakenduks kaupmeestel kõigi mingit summat ületavate sularahatehingute korral
kohustus tuvastada ostja isik ja tehingu eesmärk.
Ministeerium põhjendab uut seadust vajadusega võrrelda senisest tõhusamalt nii rahapesu kui ka terrorismi rahastamisega, kirjutas Eesti Päevalht Online.
Seaduse läbivaks jooneks on abinõud rahapesu tõkestamiseks ehk hoolsusmeetmed, mida kaupmehed peavad rakendama 200 000 krooni ületavate sularahatehingute puhul, enam kui 500 000 krooni suuruste sularahatehingute korral tuleb kaupmeestel, tehingust teavitada rahapesu andmebürood.
Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna pea- spetsialisti Sören Meiusi sõnul puudutab nõue eelkõige luksuskaupade, näiteks luksusautode, jahtide, kunsti- ja antiigi-müüjaid. Kuid see abinõu ei kehti vaid kaupade kohta, piirmäära ületavatest sularahatehingutest peavad teada andma ka teenusepakkujad, nii tuleb pulma- või sünnipäevapeo korraldajal teavitada piirmäära ületavatest sularahamaksetest.