• OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • 06.07.07, 10:13
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Sularahaga suure ostu tegijad tuleb edaspidi kirja panna

Rahandusministeerium saatis teisipäeval kooskõlastusringile uue rahapesu tõkestamise seaduse eelnõu, mille jõustumisel rakenduks kaupmeestel kõigi mingit summat ületavate sularahatehingute korral kohustus tuvastada ostja isik ja tehingu eesmärk.
Ministeerium põhjendab uut seadust vajadusega võrrelda senisest tõhusamalt nii rahapesu kui ka terrorismi rahastamisega, kirjutas Eesti Päevalht Online.
Seaduse läbivaks jooneks on abinõud rahapesu tõkestamiseks ehk hoolsusmeetmed, mida kaupmehed peavad rakendama 200 000 krooni ületavate sularahatehingute puhul, enam kui 500 000 krooni suuruste sularahatehingute korral tuleb kaupmeestel, tehingust teavitada rahapesu andmebürood.
Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna pea- spetsialisti Sören Meiusi sõnul puudutab nõue eelkõige luksuskaupade, näiteks luksusautode, jahtide, kunsti- ja antiigi-müüjaid. Kuid see abinõu ei kehti vaid kaupade kohta, piirmäära ületavatest sularahatehingutest peavad teada andma ka teenusepakkujad, nii tuleb pulma- või sünnipäevapeo korraldajal teavitada piirmäära ületavatest sularahamaksetest.

Seotud lood

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele