- OMX Baltic0,22%300,68
- OMX Riga0,06%893,52
- OMX Tallinn0,12%2 071,16
- OMX Vilnius0,3%1 206,04
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 1000,00%8 822,91
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,85
- OMX Baltic0,22%300,68
- OMX Riga0,06%893,52
- OMX Tallinn0,12%2 071,16
- OMX Vilnius0,3%1 206,04
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 1000,00%8 822,91
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,85
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Tavid sai kaks ränka õppetundi
Äripäev kirjutab täna kõigi aegade suurimast Eestiga seotud rahapesuafäärist. Läbi Eesti - läbi valuutavahetusfirma AS Tavid ning Sampo Panga - on liigutatud sadu miljoneid kroone. Õigupoolest on tegu kahe omavahel seotud juhtumiga, seejuures on ühel arreteeritud peategelasel väidetavalt sidemeid Vene maffiaga.
Tavidi juht Kuno Rääk kinnitab, et Tavid on rahapesust puhas, täitnud sajaprotsendiliselt seadust. Siinsed uurijad räägivad samuti Tavidi heausksusest. Ka Bulgaarias ei ole ettevõttele mingeid süüdistusi esitatud. Kuid kahetsusväärsel kombel on Tavid mõlemasse skeemis osaline.
Ettevõte on kahel korral sattunud uskumatusse skandaali - mingil põhjusel on pätid neid teistele finantsasutustele eelistanud. Ajakirjanduse huvi ka Tavidi vastu on seega enesestmõistetav. Ja kirjutab või kõneleb meedia neist rahapesujuhtumeist kuidas tahes - Tavidi nimest ega ka Sampost ei saa vaikida. Skeemitajatel olid neis kontod ja nende kaudu raha liikus.
See ei ole "jama" ega tähenda finantsasutuse rahapesus süüdistamist - kuigi just niiviisi on Tavidi omanikud käsitanud meedia huvi Tavidi vastu (Kuno Rääki kommentaar tänases uudisloos; Tavidi preesikonverents 21.01.2009).
Tavidi valulised reageeringud on mõistetavad - pärast 2008. aasta kevadise skandaali ilmsiks tulekut kannatas Tavidi äri Bulgaarias. Pidev negatiivne tähelepanu närvutab äri.
Aga mitte meediat ei pea Tavid süüdistama - meedia samuti ainult vahendab infot -, vaid iseennast ja selles, et ei kontrollinud piisavalt oma klientide tausta. Sellest, et finantsvahendaja teavitab rahapesu andmebürood suurtest tehingutest, nagu seadus ette näeb, ilmselgelt ei piisa enda pahandustest eemalhoidmiseks. Või otsustab ettevõtte käitumise raha, mida valuutavahendusest suurtelt tehingutelt teenitakse, ka selline küsimus tekib.
Pigem võiks nüüd ka suurem tähelepanu Tavidile ja ka Sampole kasuks tulla - näitab kätte apsud, mida finantsasutused ise on teinud, aga ka kitsaskohad rahapesuvastases võitluses.
Äripäeva meelest on suurte summade liigutamisest rahapesu andmebüroo teavitamine ja teadetega tegelemine muutunud formaalseks. Büroo saab aastas tuhandeid teateid - 2008. aastal näiteks 13 841. Ääretu hulk materjali, mida iial läbi ei jõuta uurida. Neist 5846 olid seotud rahapesu, terrorismi rahastamise jms kahtlusega. 156 teadet jõudsid uurimisorganiteni, millest kolmandiku puhul algatati ka menetlus.
Ehkki Eesti saab juba Euroopa Nõukogu rahapesuvastase võitluse ekspertkomisjonilt Moneyval kiita, siis alati saab paremini - vähem formalismi ja rohkem tähelepanu sisulisele tööle, ettevõtete kontrollile. Ja kohtuasju, mis rahapesijatele koha kätte näitavad.
Autor: ÄP
Enimloetud
Viimased uudised
Selgus Mustamäe spaa osaluse hind
Äriplaan 2026
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Hetkel kuum
Podcastid
Peakangelane sai kuriteosüüdistuse
Tagasi Äripäeva esilehele