Narva spordikeskuse ehitusest sai sularaha allikas

Äripäeva käsutuses on 2008. aastal alanud Narva linna võimuladvikusse kuulunud poliitikute tehingute kriminaaluurimise materjalid. Reedeses lehes kirjutasime, kuidas Narvas ärihuve omav jaekett Maxima tasus Narva poliitikute ja variisikutega seotud ettevõtetele ligi miljon eurot. Täna kirjeldame, kuidas spordikeskuse ehitamisel osa rahast kaduma läks. Selles juhtumis on kriminaaluuri­mine lõpetatud ning kohtusse asi ei jõudnudki.

2003. aastal hakkasid projekteerimis- ja ehitusettevõtte Ideab Project Eesti ASi omanikud Oleg Karelin ja Galina Nikitina Narva linnavõimu juures tegema lobitööd spordikompleksi arendamiseks. Kohtuti nii abilinnapeade, linnapea kui ka mõjukate volikogu saadikutega.

Narva linnavolikogu kinnitas spordihoone ehituse eelarveks 3,5 miljonit eurot (54 miljonit krooni). Moodustati MTÜ Narva Spordikeskus, mille juhatuses esindas linna Jelena Torokovei ning Ideab Project Eestit Galina Nikitina.

Uurijad tegid kindlaks, et Limfort Invest oli varifirma, mis oli uurimise käigus tuvastamata isikute poolt vormistatud turvatöötajana töötanud Ljudmila nimele, kes tegelikult äriühingut ei juhtinud. Tõestada, et väljavõetud sularaha jõudis Nikitinale või kellelegi teisele, uurijad ei suutnudki.

Kuidas leiti variisik

Kriminaalasjaga seoses kuulati üle ka turvatöötaja ametit pidanud Ljudmila, kes oli vormistatud Limfort Investi omanikuks. Alljärgnev on väljavõte Ljudmila ütlustest uurijatele.“Umbes 2003. aasta lõpus või 2004. aasta alguses oli mul raskendatud materiaalne olukord – võlg korteri eest oli umbes 10 000 krooni. Ükskord, olles vanalinnas baaris, sain tuttavaks Andrei-nimelise meesterahvaga, perekonnanime ei tea, välimuselt umbes 45 aastane.Vestluses kurtsin Andreile oma finantsraskustest, aga tema pakkus vastuseks avada oma nimele firma ja lubas, et mingeid probleeme firmaga ei tule. Firma vormistamise eest lubas Andrei maksta mulle korteri võla. Andrei rääkis mulle, et ta elab Saksamaal ja enda nimele Eestis firmat vormistada ei saa.Ma nõustusin Andrei ettepanekuga ja mõne päeva pärast sõitsid mulle järele mingid inimesed. Ma olin natukene purjus. Mind viidi kesklinna Narva maanteele, kus ootas mind Andrei. Meie Andreiga läksime notari juurde, seal ma kirjutasin alla dokumendid firma avamiseks, mille nimetust ma ei mäleta. Pärast seda sõitsime me Andreiga autoga baari ja Andrei ostis mulle seal juua, aga pärast me sõitsime panka – nimetust ma ei mäleta. Seal ma avasin firmale arve ja kõik saadud dokumendid korjas Andrei ära. Siis viis Andrei mind Maardusse koju ja pani mulle käekotti 10 000 krooni. Pärast seda nägin ma veel Andreid viis korda.”

 

Tasub teada

Limfort Investi kasutati ka Maxima skeemis

Reedeses Äripäevas kirjeldatud nn Maxima Narva skeemis osales ka Limford Invest.VP Market (praegune Maxima Eesti) ostis munitsipaalfirmale Narva Bussipark kuulunud hooned. Lisaks hoonete eest makstud 1,4 mln eurole tasus jaekett 0,95 mln eurot erinevatele ettevõtetele, millest osa kuulus variisikutele ning osa oli seotud Narva ametnike ja poliitikutega. Raha kanti üle maaklerteenuste lepingute alusel, mida uurijad pidasid fiktiivseks.Kõige suurema summa ehk 484 788 eurot kandis VP Market Aleksei Voronovi firmade Noolsirge ja Amerplastar Est arvetele. Nendest firmadest liikus osa raha edasi kümmekonnasse majandustegevuseta ja variisikutele kuulunud väikefirmasse, mille arvetelt võtsid summad sularahana välja teadmata isikud. Üks kümnest firmast oli Limfort Invest.