- OMX Baltic0,66%292,89
- OMX Riga0,26%911,75
- OMX Tallinn1,73%1 923,26
- OMX Vilnius0,49%1 262,69
- S&P 5000,17%6 852,04
- DOW 30−0,47%47 337,32
- Nasdaq 0,46%23 833,79
- FTSE 100−0,16%9 701,37
- Nikkei 2252,12%52 411,34
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,3
- OMX Baltic0,66%292,89
- OMX Riga0,26%911,75
- OMX Tallinn1,73%1 923,26
- OMX Vilnius0,49%1 262,69
- S&P 5000,17%6 852,04
- DOW 30−0,47%47 337,32
- Nasdaq 0,46%23 833,79
- FTSE 100−0,16%9 701,37
- Nikkei 2252,12%52 411,34
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,3
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Danskes leiti 75 aseri rahapesuskandaali osalist
Mitteresidentidest klientide portfelli uurimisel tuvastati pangas 75 klienti, kes olid olnud üheks osapooleks tehingus, mille teine pool oli kas eraisik või ettevõte, mida on seostatud Aserbaidžaani rahapesuskandaaliga, seisab kolmapäeval avalikustatud siseauditi raportis.
Kaks kolmandikku neist olid Suurbritannias registreeritud ettevõtted. Nende kontodele laekunud raha lahkus tavaliselt kohe.
Lisaks tuvastati portfelli analüüsi käigus kuus klienti, kõik Suurbritanniasse registreeritud ettevõtted, mille kaudu liikus valdav osa aseri skandaaliga seotud summadest.
Seotud lood
- ST
Kvartaalse väljamaksega võlakirju saab märkida 11. novembrini
Hetkel kuum
Podcastid
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Enimloetud
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele