Artikkel
  • Sampo kunagised juhid tõrjuvad süüdistusi, nagu oleks Sampo Eestis nende valve all kahtlaseid tehinguid lasknud teha.Foto: Kauppalehti
    Kuula
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Sampo endised juhid tõrjuvad süüdistusi

    Danske viide, et pank päris 1500 kahtlast klienti Soome Sampo panga käest, tekitab paksu pahameelt soomlastes, kes ruttavad kinnitama, et nemad Eestis toimunud kahtlastest tehingutest midagi ei teadnud.

    Ylele kinnitas Sampo kontsern kolmapäeval, et nemad mingist kahtlasest rahast Sampo Eesti pangas sellal, kui Sampo pank veel Sampo finantsgrupi osa oli, midagi ei teadnud.
    Enne taanlaste tulekut Sampo panka juhtinud Mika Ihamuotila ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et tema ajal ei tulnud ühegi riigi ametiasutused tema juurde ei Sampo Eesti üksuse ega selle klientide pärast kaebama.
    „Niikaua, kuni Sampo pank kuulus Sampo gruppi, ei olnud seal mingit segadust rahapesu asjadega, ning vastupidiste uudiste korral oleks panga juhtkond kiirelt reageerinud,“ ütles Ihamuotila.
    Eile avaldatud Danske raportis märgitakse, et pea veerandi kahtlastest klientidest päris pank tegelikult 2007. aastal, kui Eesti haru läks taanlaste kätte. Samuti edastas Taani järelevalve toona Danskele mureliku teate Vene keskpangalt.
    Selles juhiti tähelepanu Sampo Eesti pangas toimuvale "maksu- ja tollireeglite võimalikule rikkumisele," "lihtsalt kuritegelikule tegevusele, sealhulgas rahapesule," mille maht võis Vene keskpanga kahtlustuse järgi ulatuda "miljarditesse rubladesse aastas." Taanlased rahustasid toona järelevalveasutuse maha ning ise midagi ette ei võtnud.
    Sampo kontserni kunagise pealiku Björn Wahlroosi kommentaari lehel saada ei õnnestunud, kuid üks nimetuks jäänud, kuid asjadega kursis olev Sampos juhikohal töötanud allikas märkis, et midagi ebaseaduslikku Eestis ei tuvastatud, kuid sealsed offshore-ettevõtetest kliendid pangagrupi kliendiprofiiliga üldiselt kokku ei sobinud.
    „Kui keegi müüs venelastele kaupa, aga maksed laekusid pärast offshore-firmadelt, siis võis küll jääda mulje, et Vene tollidest on mööda mindud,“ ütles ta.
    Sampo grupp, mis praegu tegeleb peamiselt kindlustusteenustega, müüs 2006. aasta lõpus Sampo panga 4 miljardi euro eest Taani suurimale pangale Danskele.
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Karl Märka: piirame põhiseadusega riigikapitalismi „Kuidas mitte investeerida: 1001 näidet avalikust sektorist“
Piirame põhiseadusega ära, kui suure osa SKTst võib avalik sektor moodustada, kirjutab Karl Märka arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Piirame põhiseadusega ära, kui suure osa SKTst võib avalik sektor moodustada, kirjutab Karl Märka arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Ülevõtupakkumine pani suure tankerifirma aktsia taanduma
Ühe maailma suurima tankerifirma Euronavi aktsia kukkus Brüsseli börsil pärast suuromaniku ülevõtupakkumise lõppu 9,1%.
Ühe maailma suurima tankerifirma Euronavi aktsia kukkus Brüsseli börsil pärast suuromaniku ülevõtupakkumise lõppu 9,1%.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: nonii, tibulilled, kas tulete taas? Äripidaja intervjuu oma töötajatega
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Kogemuslugu: kui minu ettevõtte väärtused enam minuga ei ühti
Kuidas edasi, kui ettevõtjana avastad, et õhinaga loodud firma sinuga enam samu tõekspidamisi ei jaga?
Kuidas edasi, kui ettevõtjana avastad, et õhinaga loodud firma sinuga enam samu tõekspidamisi ei jaga?
Parima juhi konkursile esitati rekordiliselt üle 100 tippjuhi Vaata täisnimekirja
Konkursile "Parim juht 2024" esitati 110 tippjuhti, kelle seast selgub võitja mais Pärnu juhtimiskonverentsil.
Konkursile "Parim juht 2024" esitati 110 tippjuhti, kelle seast selgub võitja mais Pärnu juhtimiskonverentsil.
Uutele sõidukitele hakatakse väljastama keskkonnapasse
Sel kolmapäeval kiitis Euroopa parlament heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on vähendada sõiduautode, kaubikute, busside, veoautode ja haagiste heitkoguseid. Ühe uue meetmena nähakse ette uutele sõidukitele keskkonnapasside väljastamist, kirjutavad Logistikauudised.
Sel kolmapäeval kiitis Euroopa parlament heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on vähendada sõiduautode, kaubikute, busside, veoautode ja haagiste heitkoguseid. Ühe uue meetmena nähakse ette uutele sõidukitele keskkonnapasside väljastamist, kirjutavad Logistikauudised.
Hullumeelne seiklus: autoga läbi Euroopa ja Aafrika
Ühel päeval tekkis sõpradel hullumeelne idee osaleda rallil, mis viib nad läbi Euroopa ja Aafrika, kirjutavad Lääne-Virumaa Uudised.
Ühel päeval tekkis sõpradel hullumeelne idee osaleda rallil, mis viib nad läbi Euroopa ja Aafrika, kirjutavad Lääne-Virumaa Uudised.
Järgmine Soome ehitusfirma andis pankrotiavalduse sisse
Soome ehitusfirma Puukoti viis reedel kohtusse pankrotiavalduse, ettevõtte käive ulatus alles hiljuti 45 miljoni euroni, kirjutas Kauppalehti.
Soome ehitusfirma Puukoti viis reedel kohtusse pankrotiavalduse, ettevõtte käive ulatus alles hiljuti 45 miljoni euroni, kirjutas Kauppalehti.
Nädala lood. Eestlased hulluvad Hispaania kinnisvaraäri järele, kutsehaigus tõi firmale ootamatu nõude, suur tehas läks Lätti
Äripäeva selle nädala populaarsemad lood ja teemad puudutasid Hispaanias kinnisvaraäri ajamist.
Äripäeva selle nädala populaarsemad lood ja teemad puudutasid Hispaanias kinnisvaraäri ajamist.