- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,08%262,47
- OMX Riga−0,02%875,62
- OMX Tallinn−0,21%1 693,53
- OMX Vilnius0,28%1 001,71
- S&P 5000,03%5 634,58
- DOW 30−0,04%41 606,18
- Nasdaq 0,2%17 628,06
- FTSE 100−0,18%8 294,75
- Nikkei 2250,49%36 380,17
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,9
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%101,76
- OMX Baltic−0,08%262,47
- OMX Riga−0,02%875,62
- OMX Tallinn−0,21%1 693,53
- OMX Vilnius0,28%1 001,71
- S&P 5000,03%5 634,58
- DOW 30−0,04%41 606,18
- Nasdaq 0,2%17 628,06
- FTSE 100−0,18%8 294,75
- Nikkei 2250,49%36 380,17
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,9
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%101,76
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Ettevõtja kuldreegel: tunne partnerit
Iga ettevõtja peab tundma oma partnerit ja teadma, kust tema raha pärit on, kirjutab rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra. Hoolsusmeetmete rakendamine on kasulik ka ettevõtjale endale, sest siis ei langeta nii kergesti pettuste ohvriks. Kes kaasab musta raha kasutava partneri, jääb selles ka ise süüdi.
Erasektorile on rahapesu tõkestamisel pandud konkreetsed ja ranged nõudmised, mis on finants- ja mittefinantsasutustele erinevad. Finantsasutused ei tohi tehinguid teha anonüümsete isikutega, isik tuleb igal juhul tuvastada. Ettevõtjad peavad pankade kliendiks astudes suutma vastata küsimusele, kes on nende äripartnerid, kas tehakse tehinguid ka välismaal, milline on eeldatav käibe maht, kes on ettevõtte kasusaajad omanikud jne. Mittefinantsasutuste puhul tulevad rahapesu tõkestamise nõuded mängu siis, kui tehinguid tehakse suures mahus. Üldjuhul on piiriks kümme tuhat eurot – kui tehinguid tehakse suuremas mahus, peab kohaldama hoolsusmeetmeid.
Pikemalt loe homsest Äripäevast.
Seotud lood
Ükski hooneomanik ei soovi keset talve seista silmitsi olukordadega, kus maja kommunaalkulud on paisunud ootamatult suureks või küttesüsteem lakkab hoopis töötamast. Eesti ilm on väga muutlik, eriti sügisperiood öökülmade ja hoogsadudega. Seega tuleb hooned varakult kütteperioodiks ette valmistada ning tegeleda ennetavalt küttesüsteemide hooldusega.
Enimloetud
1
4
Viimased uudised
Hetkel kuum
Lisatud vigade vältimise juhend
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Äripäeva esilehele