• OMX Baltic−0,07%319,72
  • OMX Riga0,57%976,08
  • OMX Tallinn−0,17%2 229,05
  • OMX Vilnius0,27%1 511,04
  • S&P 5000,66%7 773,95
  • DOW 300,18%51 267,9
  • Nasdaq 1,05%27 477,31
  • FTSE 1000,38%10 537,45
  • Nikkei 2251,05%70 683,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%96,45
  • OMX Baltic−0,07%319,72
  • OMX Riga0,57%976,08
  • OMX Tallinn−0,17%2 229,05
  • OMX Vilnius0,27%1 511,04
  • S&P 5000,66%7 773,95
  • DOW 300,18%51 267,9
  • Nasdaq 1,05%27 477,31
  • FTSE 1000,38%10 537,45
  • Nikkei 2251,05%70 683,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%96,45
Washington Post: USA pankadest on saanud peamisi kanaleid maailma uimastiärist, hämaratest investeerimistehingutest, maksudest kõrvelhoidmisest või muudest illegaalsetest allikatest pärit summade pesemiseks, kuna pangad ei pööra piisavalt tähelepanu välismaise raha päritolule, selgus Senati alakomisjoni aastapikkusest uurimusest.
Juhtivad USA pangad, sealhulgas Chase Manhattan, Citigroup ja Bank of America, eiravad välispankade korrespondentkontode puhul regulaarselt standardreeglit ?tunne oma klienti?, väidab raport, mille hinnangul pestakse aastas maailmas triljon dollarit illegaalset raha. Pool sellest, ehk 500 miljardit dollarit, USAs.
Korrespondentpangandus tõusis USA avalikkuse ja valitsuse tähelepanu alla seoses 1999. a suvel puhkenud rahapesuskandaaliga, kus tuli ilmsiks 7 miljardi dollari väärtuses Vene pankade raha pesemine USA Bank of New Yorki kaudu.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele