Taani prokuratuur alustas Danske kohta kriminaaluurimist

- Uudised
- Äripäev
- 6. august 2018 kell 19:10
Jaga lugu:
Taani prokuratuur alustas Danske kohta kriminaaluurimist
Taani prokuratuur algatas Danske panga suhtes kriminaaluurimise seoses Eestis toimunud rahapesusüüdistustega, vahendab Reuters.
Eesti Danske hoone.Foto: Andras Kralla
Taani rahvusvaheliste majanduskuritegude prokurör ütles, et uurimine puudutab miljardite Taani kroonide ulatuses tehinguid Eestis, mis võisid olla osa kriminaalsest rahapesust. Taani prokurör kinnitas, et neile on laekunud kaebusi, teiste seas Bill Browderi oma, kelle nõudmise järel alustas ka Eesti prokuratuur uurimist Danske panga kaudu käinud rahapesu kohta.
Taani prokurör ütles, et on vara öelda, kas uurimine viib ka süüdistuseni. Tema sõnul on neil kogutud hulk uurimismaterjali ja koostööd tehakse rahvusvaliste partneritega.
Danske Banki esindaja Flemming Pristed ütles, et pank on prokuratuurile uurimises igati abiks. „Oleme olemas, kui prokuröril on täpsustavaid küsimusi,“ teatas ta.
Danske Bank on tunnistanud, et ei kontrollinud piisavalt oma Eesti haru tegevust ning on alustanud sisejuurdlust, mille tulemusi on oodata septembris.
Väidetavalt keerles Eesti kaudu aastatel 2007-2015 53 miljardit Taani krooni ehk üle 7 miljardi euro.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.
- DANSKE BANK A/S EESTI FILIAAL FIL
Jaga lugu:
Hetkel kuum

Seotud lood

- Börsiuudised
- Äripäev
- 18. juuli 2018 kell 12:24
Analüütik: Danske aktsia saab ainult ülesmäge minna
Taani suuruselt kolmas pank Jyske Bank leiab, et praegu on Danske hädadest hoolimata hea investeering.
- Juhtkiri
- Äripäev
- 20. juuli 2018 kell 6:32
Me peame rääkima Danskest
Danske Banki sellenädalane otsus anda ära Eestis rahapesuga teenitud kasum ja palgata asjaolusid uurima Deutsche Banki rahapesuvastase üksuse juht on samm õiges suunas. Kuid nüüd oleks vaja ka Tallinnal ärgata, leiab ÄP juhtkirjas.
- Uudised
- Marge Väikenurm
- 31. juuli 2018 kell 10:14
Prokuratuur võttis vedu: Danske asjas algas menetlus
Riigiprokuratuur algatas täna hommikul Venemaa endise investori Bill Browderi avalduse põhjal kriminaalmenetluse.
- Uudised
- Äripäev
- 27. juuli 2018 kell 15:26
Õiguskomisjon hakkab Danske juhtumit arutama
Riigikogu õiguskomisjon korraldab teisipäeval erakorralise istungi, et arutada Danske Banki Eesti filiaali kaudu läbi viidud ulatusliku rahapesu juhtumit.

Kõik seotud lood

Selgusid Eesti edukaimad iduettevõtted

Neeme Tammis: kapo kahtlustus annab transpordiameti juhtkonnale hea võimaluse

Eelmisel aastal eksperte kuulanutel on käsi kullas

Toomase konverentsil jagatud soovitused on toonud sadu protsente tootlust

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Simo Sepp tõi välja mitu Rootsi aktsiat, mis eelmisel aastal investor Toomase konverentsil ostusoovituse said ning pärast seda aastaga mitusada protsenti tõusid.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Simo Sepp tõi välja mitu Rootsi aktsiat, mis eelmisel aastal investor Toomase konverentsil ostusoovituse said ning pärast seda aastaga mitusada protsenti tõusid.

Kõik raadiosaated

Anu Ruul: kestliku innovatsiooni võimalikkusest Maal – kümme sammu maailmalõpust eemale

Innovatsioon ja kestlik innovatsioon ei peaks olema kaks eri terminit, kestlikes uutes innovatsioonides peituvad väga suured tulevikuärid, kirjutab konsultant ja koolitaja Anu Ruul Äripäeva essees.

Innovatsioon ja kestlik innovatsioon ei peaks olema kaks eri terminit, kestlikes uutes innovatsioonides peituvad väga suured tulevikuärid, kirjutab konsultant ja koolitaja Anu Ruul Äripäeva essees.

Kõik arvamuslood

USA aktsiaturg: Nasdaq pani langusnädalale punase punkti

Tehnoloogiaaktsiaist pungil Nasdaqi liitindeks lõpetas börsinädala 2,72 protsendise kukkumisega; languses olid ka kõik teised peamised USA börsiindeksid.

Tehnoloogiaaktsiaist pungil Nasdaqi liitindeks lõpetas börsinädala 2,72 protsendise kukkumisega; languses olid ka kõik teised peamised USA börsiindeksid.

Kõik investeerimisteemad

HETKEL EETRIS:

Liitu Äripäeva uudiskirjaga, mis toob sinuni iga päev olulised majandusuudised!

Tehniline viga lükkas Tallinki reisi Turust Stockholmi päeva võrra edasi

Tallinki laeva Baltic Princess reis Turust Stockholmi lükkus tehnilise vea tõttu päeva võrra edasi, kirjutab Iltalehti.

Tallinki laeva Baltic Princess reis Turust Stockholmi lükkus tehnilise vea tõttu päeva võrra edasi, kirjutab Iltalehti.

Kõik Äripäeva artiklid

Puitmajade eduloost kukub klotse: silmapaistev majatootja kõrbes põhja

Monopolimäng merekaldal: Linnahall sokutatakse erakätesse magusa kaasavaraga

"Kui ma seda loen, siis mu süda tõmbub valust kokku" Jüri Raidla ja Janar Holmi suur intervjuu

Kõik suured lood

Kõik Äripäeva artiklid

Tehnoloogiapark aitab kaasa elektrikulude kokkuhoiule ja rohepöördele

Tehnoloogiapargid aitavad suure elektritarbimisega ettevõtetel hoida elektri hind kontrolli all, lisaks aitavad kaasa rohe-eesmärkide täitmisele. Mida need endast täpselt kujutavad ja millise profiiliga ettevõtetele on suunatud, räägivad Äripäeva raadio sisuturundussaates Enefit Poweri juht Andres Vainola, Tehnoloogiaparkide juht Norman Leemets ja IVIA juht Teet Kuusmik.

Tehnoloogiapargid aitavad suure elektritarbimisega ettevõtetel hoida elektri hind kontrolli all, lisaks aitavad kaasa rohe-eesmärkide täitmisele. Mida need endast täpselt kujutavad ja millise profiiliga ettevõtetele on suunatud, räägivad Äripäeva raadio sisuturundussaates Enefit Poweri juht Andres Vainola, Tehnoloogiaparkide juht Norman Leemets ja IVIA juht Teet Kuusmik.

Kõik raadiosaated

Äripäeva TOPid

Leedu eksport Hiinasse kahanes dramaatiliselt

Leedu ekspordist Hiinasse oli detsembris alles jäänud ainult hädine kümnendik leedukate teele veeretatud takistuste pärast, loeb Leedu SEB analüütik Tadas Povilauskas Hiina tolli andmetest välja.

Leedu ekspordist Hiinasse oli detsembris alles jäänud ainult hädine kümnendik leedukate teele veeretatud takistuste pärast, loeb Leedu SEB analüütik Tadas Povilauskas Hiina tolli andmetest välja.

Kõik Äripäeva artiklid