Äripäev • 6 august 2018
Jaga lugu:

Taani prokuratuur alustas Danske kohta kriminaaluurimist

Taani prokuratuur algatas Danske panga suhtes kriminaaluurimise seoses Eestis toimunud rahapesusüüdistustega, vahendab Reuters.

Eesti Danske hoone.
Eesti Danske hoone.  Foto: Andras Kralla

Taani rahvusvaheliste majanduskuritegude prokurör ütles, et uurimine puudutab miljardite Taani kroonide ulatuses tehinguid Eestis, mis võisid olla osa kriminaalsest rahapesust. Taani prokurör kinnitas, et neile on laekunud kaebusi, teiste seas Bill Browderi oma, kelle nõudmise järel alustas ka Eesti prokuratuur uurimist Danske panga kaudu käinud rahapesu kohta.

Taani prokurör ütles, et on vara öelda, kas uurimine viib ka süüdistuseni. Tema sõnul on neil kogutud hulk uurimismaterjali ja koostööd tehakse rahvusvaliste partneritega.

Danske Banki esindaja Flemming Pristed ütles, et pank on prokuratuurile uurimises igati abiks. „Oleme olemas, kui prokuröril on täpsustavaid küsimusi,“ teatas ta.

Danske Bank on tunnistanud, et ei kontrollinud piisavalt oma Eesti haru tegevust ning on alustanud sisejuurdlust, mille tulemusi on oodata septembris.

Väidetavalt keerles Eesti kaudu aastatel 2007-2015 53 miljardit Taani krooni ehk üle 7 miljardi euro.

Seotud lood
Kõik seotud lood

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt