Taani prokuratuur alustas Danske kohta kriminaaluurimist

Äripäev 06. august 2018, 22:00
Eesti Danske hoone.
https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180806/NEWS/180809811/AR/0/AR-180809811.jpg

Taani prokuratuur algatas Danske panga suhtes kriminaaluurimise seoses Eestis toimunud rahapesusüüdistustega, vahendab Reuters.

Taani rahvusvaheliste majanduskuritegude prokurör ütles, et uurimine puudutab miljardite Taani kroonide ulatuses tehinguid Eestis, mis võisid olla osa kriminaalsest rahapesust. Taani prokurör kinnitas, et neile on laekunud kaebusi, teiste seas Bill Browderi oma, kelle nõudmise järel alustas ka Eesti prokuratuur uurimist Danske panga kaudu käinud rahapesu kohta.

Taani prokurör ütles, et on vara öelda, kas uurimine viib ka süüdistuseni. Tema sõnul on neil kogutud hulk uurimismaterjali ja koostööd tehakse rahvusvaliste partneritega.

Danske Banki esindaja Flemming Pristed ütles, et pank on prokuratuurile uurimises igati abiks. „Oleme olemas, kui prokuröril on täpsustavaid küsimusi,“ teatas ta.

Danske Bank on tunnistanud, et ei kontrollinud piisavalt oma Eesti haru tegevust ning on alustanud sisejuurdlust, mille tulemusi on oodata septembris.

Väidetavalt keerles Eesti kaudu aastatel 2007-2015 53 miljardit Taani krooni ehk üle 7 miljardi euro.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. August 2018, 22:10

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris Hetkel eetris

Äripäeva raadio viimased saated

Kõiki viimased raadio saated
Otsi:

Ava täpsem otsing