Danske siseaudit viitab Äripäeva 2010. aasta loole

„Jaanuaris 2010 kirjeldati Eesti meedias rahapesuskeemi, mis hõlmas endas valuutavahetusega tegelevat ettevõtet ja üht kindlat klienti. Seda lugu refereeriti ka Taani meedias, kus skeemis osalenud pangale viidati kui Sampo pangale. Märtsikuus arutati seda ka juhtkonna tasandil, sest see tuli teemaks seoses ühe Danske korrespondentpanga pöördumisega,“ seisab kolmapäeval avaldatud siseauditis.

Arutluste tulemusel võeti ette mingid tegevused Eesti filiaalis, aga mis täpselt, sellest juriidilistele kohustustele viidates auditis ei räägita.

Lugu, millest on juttu, ilmus 2010. aasta 22. jaanuari Äripäevas ja see kandis pealkirja „Rahapesijad kasutasid ära eestlaste heausksust.“ Toona uuriti Eestis, Bulgaarias ja Venemaal algatatud kriminaalmenetlustes rahapesuskeeme, mille abil Bulgaaria ajakirjanduse andmetel oli liikunud lausa 15 miljardi Eesti kroonini ulatuvad summad.