• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 225−0,57%39 584,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 225−0,57%39 584,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 19.09.18, 17:26
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Danske siseaudit viitab Äripäeva 2010. aasta loole

Danske/Sampo panga nimi käis koos valuutavahetaja Tavidiga Eesti meediast läbi 2010. aastal, kirjutab Danske siseaudit, vastuvõetud otsustest audit aga vaikib.
Danske siseaudit viitab Äripäeva 2010. aasta loole
„Jaanuaris 2010 kirjeldati Eesti meedias rahapesuskeemi, mis hõlmas endas valuutavahetusega tegelevat ettevõtet ja üht kindlat klienti. Seda lugu refereeriti ka Taani meedias, kus skeemis osalenud pangale viidati kui Sampo pangale. Märtsikuus arutati seda ka juhtkonna tasandil, sest see tuli teemaks seoses ühe Danske korrespondentpanga pöördumisega,“ seisab kolmapäeval avaldatud siseauditis.
Arutluste tulemusel võeti ette mingid tegevused Eesti filiaalis, aga mis täpselt, sellest juriidilistele kohustustele viidates auditis ei räägita.
Lugu, millest on juttu, ilmus 2010. aasta 22. jaanuari Äripäevas ja see kandis pealkirja „Rahapesijad kasutasid ära eestlaste heausksust.“ Toona uuriti Eestis, Bulgaarias ja Venemaal algatatud kriminaalmenetlustes rahapesuskeeme, mille abil Bulgaaria ajakirjanduse andmetel oli liikunud lausa 15 miljardi Eesti kroonini ulatuvad summad.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Äripäeva loos kirjeldati kahte skeemi, kuidas kõigepealt Suurbritannias või Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõtete raha kanti läbi Bulgaaria ja seejärel läbi Tavidi kontodele Nordea Eesti pangas, kust see hiljem siis sularahas liikus edasi Venemaale.
Ülekanded Tavidile lõppevad 2008. aasta kevadel, mil Bulgaarias vahistatakse ulatusliku skeemi ning Peterburi allilmaga seostatud Elizabeth Elena von Messing ja tema abiline Dmitri Abramkin. Kuid peatselt hakkavad suured summad liikuma Briersoft Investmentsi nimelise ettevõtete kontode kaudu Bulgaaria Piraeus Bankis ja Sampo Pangas Eestis.
„Esitatud kirjutises toodud infot ei oska pank kommenteerida. Tulenevalt pangasaladuse hoidmise kohustusest ei saa pank kommenteerida kolmandatele osapooltele klientidega seotud infot. Pank täidab kõiki rahapesu- ja terrorismivastaseid eeskirju ja nõudeid ja abistab igati õiguskaitseorganeid,“ vastas Sampo pank toona Äripäeva küsimusele.
Pikemalt saab lugeda siit.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 10 p 0 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele