• OMX Baltic−0,53%295,57
  • OMX Riga0,27%907,12
  • OMX Tallinn−0,22%2 036,48
  • OMX Vilnius−0,23%1 202,31
  • S&P 500−0,3%6 370,86
  • DOW 30−0,46%44 632,99
  • Nasdaq −0,38%21 098,29
  • FTSE 100−0,28%9 111
  • Nikkei 225−0,05%40 654,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,55
  • OMX Baltic−0,53%295,57
  • OMX Riga0,27%907,12
  • OMX Tallinn−0,22%2 036,48
  • OMX Vilnius−0,23%1 202,31
  • S&P 500−0,3%6 370,86
  • DOW 30−0,46%44 632,99
  • Nasdaq −0,38%21 098,29
  • FTSE 100−0,28%9 111
  • Nikkei 225−0,05%40 654,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,55
  • 22.02.19, 09:02
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Investorid kardavad USA reaktsiooni Swedbanki juhtumile

Rahapesuskandaalide käes vaevlevatele põhjamaistele pankadele oleks kõige rängema mõjuga Ameerika ametivõimude suured trahvid ja jätmine kõrvale dollariülekannetest, kirjutab Kauppalehti.
Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides.
  • Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides.
  • Foto: Andras Kralla
USA seadused lubavad sanktsioone, kui tekib inimõiguste rikkumise kahtlus. Seda on USAs kasutatud ka rahapesu puhul. Põhjamaised pangad sõltuvad tugevalt dollariülekannetest, lisab leht.
Danske Banki juba ähvardavad suured trahvid, samasse seisu võib sattuda ka Swedbank, kelle rahapesukahtlusest rääkis sel nädalal Rootsi riigitelevisioon SVT.
Teisipäeval kirjutasid Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud, et läbi Swedbanki kontode Balti riikides on kokku läbi liikunud 5,8 miljardit dollarit kahtlast raha. Sellest 26 miljonit on seotud Venemaa maksupettustega, mille avastas Sergei Magnitski, kes suri Venemaa vanglas.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Magnitski surm äratas USAs tugeva reaktsiooni ja viis nn Magnitski seaduse vastuvõtmiseni, millega püütakse karistada Vene ametivõime, kes on osalised tema surmas.
Magnitski juhtumiga seostatud Swedbanki paljastused ongi nüüd ka USAs tugeva reaktsiooni põhjustanud.
„Ma olen šokeeritud, kuuldes, et paljud pangad on olnud osalised inimõigusevastaste kuritegude peitmisel,“ ütles demokraatide esindaja Kongressis Jim McGovern SVT-le. “Pangad peavad aru saama, et me ei sellistega äri ei aja.“
USA seadus lubab panna sanktsioone ja riiki sisenemise keelu nendele, keda nähakse mingit seost inimõiguste rikkumisega.
Vabariiklasest senaator Roger Wicker leiab, et seadusest on kasu olnud rahapesu tõkestamisel. Ta loodab, et Rootsi panka uuritakse põhjalikult. „See on väga murettekitav. Loodan, et sellele järgneb karistus.“
Swedbanki juhi Birgitte Bonneseni sõnul pole pank veel USA ametivõimudega ühenduses olnud. Swedbanki aktsia on kaotanud juhtunu tõttu viiendiku oma väärtusest.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    1 k 17 p 19 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele