Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Soome saabusid professionaalsed rahamuulad
Foto: ELMO RIIG, Sakala, Scanpix
Soome kriminaalpolitsei alluvuses töötavale rahapesu uurimiskeskusele tehti eelmisel aastal kümneid rahapesuavaldusi, mis puudutavad rahamuulade tegevust.
Soome keskkriminaalpolitsei andmetel avasid kümned professionaalsed rahamuulad riigis eelmisel aastal sadu pangakontosid. Selle järelduse tegi politsei rahapesu uurimiskeskusele esitatud avalduste põhjal.
Keskus konfiskeeris 15 määrusega kokku 225 000 eurot.
Professionaalseteks rahamuuladeks nimetatakse rahapesijaid, keda on varem Euroopas tegutsemas märgatud. Nad saabuvad Soome ja avavad võltsitud isikutunnistusega pangakontosid, kuhu kantakse välismaistelt kontodelt kuritegelikul teel hangitud vara. Siis võetakse kiiresti summad sularahas välja või saadetakse edasi teistele kontodele välismaal.
Soomes on isikukoodi viimasel aastal hangitud näiteks Rumeenia, Taani ja Tšehhi võltsitud isikutunnistusega.
Kriminaalinspektor Heikki Majamaa sõnul on rahamuulade rahvusvaheline tegevus suhteliselt uus nähtus. „Soomes tulid esimesed sellised juhtumis ilmsiks eelmise aasta märtsis. Rahamuulasid liikus suve ajal, aga aasta lõpus jäi jälle rahulikumaks,“ rääkis ta.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.