Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad
Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks. Foto: Andres Haabu
Politsei võttis ette tegevusloata äri ajavad firmamüüjad, menetluses on kümmekond väärteoasja.
Rahapesu andmebüroo saatis eelmisel aastal märgukirjad tegevusloata tegutsevatele äriühingute teenuse pakkujatele ehk firmamüüjatele. Nende suhtes, kes pärast selgitusi ja hoiatusi tegevusluba ei taotlenud, alustas politsei menetlusi.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.