Asjatundja hinnangul täidab mõni üksik maakler tausta uurimise kohustust
Kiirendi Accelerate Estonia programmi „Tunne oma klienti“-teenuse projekti eestvedaja Rainer OsanikFoto: Liis Treimann
Kiirendi Accelerate Estonia programmi „Tunne oma klienti“-teenuse projekti eestvedaja Rainer Osaniku hinnangul kontrollib mõni üksik raamatupidaja või kinnisvaramaakler enda klientide tausta, ehkki seadus neilt seda nõuab.
Eestis on ettevõtteid, keda rahapesu tõkestamise seadus kohustab oma klientide tausta uurima, umbes 12 000. Paljud neist aga isegi ei tea sellisest nõudes või puuduvad neil oskused ja tööriistad seda täita.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.