Rahapesuskandaal hargneb

Lucy Edwards (41) ja Peter Berlin (45) andsid New Yorgi föderaalkohtule välja skeemi, mille abil Vene pangad viisid maksudest ja tollidest hoidumiseks Bank of New Yorki kaudu riigist välja miljardeid dollareid.

Ülestunnistus on esimene suurem läbimurre kaks aastat kestnud uurimises ja tõotab uusi üksikasju Vene ametnike, sealhulgas endise presidendi Boriss Jeltsini perekonna seotusest afääriga.

Skeemi peafiguur oli Edwards, Bank of New Yorki endine Ida-Euroopa divisjoni juht, kes sai 1995. a Moskva Depozitarno-Kliringovõi Banki (DKB) esindajatelt ettepaneku USA pangas arve avamiseks. Koos abikaasa Peter Berliniga avasid nad varifirmadele Benex ja Becs Bank of New Yorkis kaks arvet, millega DKB sai juurdepääsu Wall Streeti «micro/CA$H Register» arvutitarkvarale. Programm võimaldab klientidel teha oma arvutist ülekandeid USA dollarites üle kogu maailma.

1999. aastal võttis DKB üle ka Moskva Flamingo Banki, millele avati USA pangas Lowland Inc varifirma nimele kolmas konto.

Miljardite väljakantimine Berlini firmade kaudu ajendas alustama ulatuslikku rahvusvahelist juurdlust Venemaa rahapesuskeemide üle üldse ning teravdas suhteid USA ja Venemaa vahel.

Vene ametivõimud on alustanud uurimist nii Flamingo Bankis kui DKBs, mida kahtlustatakse kaasabis Vene firmadele, kes raha välismaistele kontodele üle kandes maksudest kõrvale hoiavad.

USA kohtupaberite järgi kandis Berlini firmade kontodele raha ka Sobin Bank, mille asutaja Aleksandr Mamut on seotud Boriss Jeltsiniga. Uurimise käigus on kontrollitud ka mitmete offshore-kontode võimalikku seost Jeltsini tütre Tatjana Djat?enkoga. Juriidilist ohtu see ekspresidendi perekonnale siiski ei kujuta, kuna Venemaa praegune presidendi kohusetäitja Vladimir Putin tagas neile eluaegse puutumatuse.

Edwards ja Berlin said tehingutelt komisjonitasudena umbes 1,8 miljonit dollarit, mis paigutati USA maksuameti eest eraldi pangakontodele Londonisse, Mani saarele ning ?veitsi.

Paari süüdistuskokkuvõte on pikk. Mõlemat võib oodata ligi 10aastane vanglakaristus ning suured trahvid. Kuna aga paar on lubanud USA Föderaalse Juurdlusbüroo uurimisele kaasa aidata, tuleb karistus ilmselt kergem.

Autor: ÄP