Maksuamet tuvastas mullu üle 900 arvetevabriku teenust kasutanud ettevõtte

10 prokuratuuri saadetud kriminaalasja oli seotud narkokuritegudega, 78 salakaubaveo ning alkoholi, kütuse ja tubakatoodete ebaseadusliku käitlemisega. Viimatinimetatutes hoiti täiendavalt ära enam kui 21 miljon kroonise kahju tekkimine riigile. Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade raames arestiti kahtlustatavate vara enam kui 52 miljoni krooni ulatuses.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuus ütles, et võrreldes 2005. aastaga on oluliselt tõusnud pettuste kogukahju prokuratuuri edastatud kriminaalasjades, seda pea 80 miljoni krooni võrra. Samuti on võrreldes eelmise aastaga uurimisosakonna menetluses 27 kriminaalasja rohkem- uurijate pidevalt kasvav kompetents ja hea koostöö prokuratuuriga võimaldab efektiivsemalt töötada.

2006. aastast kokkuvõtteid tehes võib öelda, et suuremad maksupettused pannakse jätkuvalt toime käibemaksuga, kus kasutatakse fiktiivseid arveid ja spetsiaalselt maksupettuste läbiviimiseks loodud nö arvetevabrikuid. Salakauba osas oli aasta tulemuslik narkootikumide vastases võitluses, kus tõkestati kokku rekordkoguse, 207 kg hasisi jõudmine Eesti riiki, samuti väärib märkimist ulatusliku kütusepesu tõkestamine. Menetluses on veel mitmed salasigarettide salakaubaveo ja ebaseadusliku käitlemisega seotud juhtumid.

Kokku tõkestati 2006 aasta uurimisosakonna poolt seitsme arvevabriku tegevus, kus tehingupartneritena on fikseeritud üle 900 legaalselt tegutseva ettevõtte. Läbi arvevabrikute kantud summad varieeruvad erinevate ettevõtete puhul mõnesajast kroonist miljonite kroonideni ning seitsme arvevabriku kogukäive lähenes 1,2 miljardi krooni suurusele summale. Tegutsemisperioodid erinevatel juhtumitel varieerusid, varaseimad tuvastatud arvevabrikuteenuse osutamised ulatuvad nimetatud juhtumitel 2001 aastasse.

2006 aasta lõpu seisuga oli uurimisosakonna menetluses 156 kriminaalasja, millistes kogukahju ulatub üle 440 miljoni krooni, ära hoitud potentsiaalne kahju on üle 7 miljoni krooni ning arestiga on tagatud enam kui 73 miljoni krooni suurune summa.