Rahapesu oli osa Versobanki ärimudelist

Hoolimata ettekirjutustest jätkas Versobank nii krediidiasutuste seaduse kui rahapesu tõkestamise seaduse eiramist, mis tõttu sai selle klientidel võimaliks osaleda suurtes rahapesuskeemides nagu Vene Laundromat, Aserbaidžaani Laundromat ja kolme Moldova kommertspanga petuskeem, rääkis Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler pressikonverentsil, kus selgitati Versobanki tegevusloa peatamise tagamaid.

Sellele lisandus veel Finantsinspektsiooni eksitamine ja seadusevastane tegutsemine teises Euroopa Liidu liikmesriigis. "Versobank pakkus pangateenuseid Lätis ilma vajalikke tegevusi eelnevalt tegemata ning Finantsinspektsioonile väitsid nad, et Lätis pank ei tegutse," kommenteeris Kessler.

Pank ei olnud Kessleri sõnul võimeline ehitama ja juhtima nõuetele vastavat pangandusorganisatsiooni ning nende ärimudelis oli rahapesu ja terrorismi rahastamise riski eiramisel oluline koht, seda nii tegevuse kui kliendibaasi mõttes. "Riskid ja riskide ohjamine ei olnud ligilähedaseski tasakaalus," tõdes ta.