Euroopa Komisjon hakkab muutma rahapesuga võitlemise reegleid

Euroopa Komisjon vaatab üle ELi pankade varasemad rahapesuvastased juhtumid, et hinnata, mis oli valesti läinud, ning otsustab siis, kas ja kuidas eeskirju muuta, kirjutas Reuters.

Finantsinspektsioon keelas Eestis tegutsemise Taani suurpangal Danske Bank, mis eiras Eestis rahapesu tõkestamise reegleid.  Foto: Andras Kralla

Läbivaatamine on osa laiemast plaanist, mille eesmärk on parandada Euroopa Liidu lähenemisviisi rahapesu vastu võitlemisele pärast seda, kui mitmed Taani, Eesti, Läti, Luksemburgi, Malta, Hollandi ja Küprose pangad sattusid skandaalidesse.