Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Euroopa Komisjon hakkab muutma rahapesuga võitlemise reegleid
Euroopa Komisjon vaatab üle ELi pankade varasemad rahapesuvastased juhtumid, et hinnata, mis oli valesti läinud, ning otsustab siis, kas ja kuidas eeskirju muuta, kirjutas Reuters.
Finantsinspektsioon keelas Eestis tegutsemise Taani suurpangal Danske Bank, mis eiras Eestis rahapesu tõkestamise reegleid.
Foto: Andras Kralla
Läbivaatamine on osa laiemast plaanist, mille eesmärk on parandada Euroopa Liidu lähenemisviisi rahapesu vastu võitlemisele pärast seda, kui mitmed Taani, Eesti, Läti, Luksemburgi, Malta, Hollandi ja Küprose pangad sattusid skandaalidesse.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.