Tuntumate finantsafääride hetkeseis

Mullu augustis algatas keskkriminaalpolitsei Hüvitusfondi ja Ühispanga vahel sõlmitud tuletistehingute suhtes kriminaalasja.

Kriminaalasi algatati ametiseisundi kuritarvitamise asjus, süüdlast võib karistada rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kolm aastat.

Hüvitusfondile 63 miljonit krooni kahju toonud tehingud sõlmisid Hüvitusfondi endine juhatuse esimees Arle Mölder ja endine finantsjuht Andres Männart, Ühispanga president Ain Hanschmidt ja panga kapitaliturgude direktor Margus Kangro.

Süüdistusi kriminaalasja raames veel esitatud pole.

1998. aasta suvel pankrotistunud Maapanga pankrotitoimkond esitas eelmise aasta kevadel avaldused 3 miljoni krooni väljapetmise asjus kriminaalasja algatamiseks.

Kriminaalasja raames ühtegi süüdistust seni esitatud ei ole. Eelmise aasta lõpus kuulutati välja probleemsete nõuete müük 63,2 miljoni krooni väärtuses. Müügis on ka 30 miljoni kroonine nõue Leedu Snorase panga vastu. Nimetatud deposiidi paigutamise lepingule kirjutas alla Maapanga juhatuse liige Ain Kelus. Deposiidi tagatisel sai Snorasest laenu viis offshore-firmat, keda esindas laenulepingute sõlmimisel Maapanga nõukogu liige Toomas Hage.

Daiwa afääri asjus on keskkriminaalpolitsei on esitanud süüdistuse Hoiupanga endisele juhile Aare Kilbile ning ekspearaamatupidajale Juta Maarile.

Neid süüdistatakse pangajärelevalvele ebaõigete andmete esitamises, selle eest näeb kriminaalkoodeks ette rahatrahvi, teataval ametikohal töötamise õiguse mõneks ajaks äravõtmise või vabadusekaotuse kuni üks aasta. Uurimise käigus võib süüdistus karmistuda.

Tänavu jaanuaris tunnistati ka Hoiupanga Töötajate ASi (HTAS) omanik Marcel Vichmann Daiwa laenu uurimiseks algatatud kriminaalasjas kahtlustatavaks.

Praegu pole teada, millal kriminaalasjas süüdistuste esitamiseni jõutakse.

Enne oma firmadele kuulunud kindlustusseltside osaluse müümist eelmise aasta suve lõpus investeeris AB Grupi seltside endine suuromanik Leonid Apananski miljoneid kroone seltside raha Maakri Ehituse kõrghoonesse, osa rahast jäi ka offshore-firmasse.

Varade kantimist jätkasid ka seltside uued variisikutega esindatud omanikud. ASA Kindlustuse pankrotihaldur Toomas Saarma on tunnistanud, et AB Grupi juhtide suhtes ei ole välistatud kriminaalasja algatamine.