Maksu- ja tolliamet peatas tänavu kevadel
töö arvevabrikus, mis tegeles suurte ehitusmaterjalide edasimüüjate
kassatšekkide võltsimisega.
Juuni lõpus edastas maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Põhja talitus juhtumi suhtes algatatud kriminaalasja prokuratuuri kriminaalasja, kirjutas postimees.ee.
Arvetevabrik oli spetsialiseerunud suurte ehitusmaterjali edasimüüjate kassatšekkide võltsimisele ning väljastas suures mahus fiktiivseid sularahaarveid.
Märtsikuus toimunud läbiotsimiste käigus peeti esialgu kinni neli inimest, kokku kahtlustatakse 12 isikut, nende seas nelja juriidilist isikut dokumentide võltsimises ja maksudeklaratsioonides valeandmete esitamises.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Prokuratuuri edastatud kriminaalasjas ulatub tekitatud kahju ligi kuue miljoni kroonini. Kriminaalmenetluse raames tuvastati ühtlasi, et antud arvevabriku teenust kasutasid veel enam kui 250 ettevõtet üle Eesti.
Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul tuvastati uurimise käigus, et kassatšekid olid prinditud vastavate kassaprinteritega ja nendel olid suurte tuntud ehitusmaterjalide müüjate võltsitud pitsatite jäljendid.