USA lõpetas Danske Banki rahapesu uurimise

Danske Bank pääses USAs uurimisest.  Foto: Liis Treimann

Danske Banki Eesti filiaal ei rikkunud tõenäoliselt USA sanktsioone, kui liigutas miljardeid dollareid kahtlastes fondides, kirjutab Bloomberg. See tähendab, et panka ootab väiksem trahv, kui oodati.

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas laupäeval Danske Bankile, et nad lõpetavad panga Eesti filiaali tegevuse uurimise.